反洗钱知识问卷

       西部期货有限公司为配合人民银行监管要求,努力提升社会公众反洗钱能力和风险责任意识,营造和谐稳定的金融环境,现结合反洗钱相关知识,整理出反洗钱问卷活动,欢迎投资者积极参与!
单选题
* 1.我国法律规定,任何  发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )
* 2.我国相关制度规定,证券公司在办理以下哪项业务时,可以不需开展客户身份识别工作( )
* 3.个人客户身份证件过期后,应该主动前往金融机构进行证件信息修改,以下哪项不属于证件过期时信息修改的内容( )?
多选题
* 4.我国2017年7月1日起施行的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规范了金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作。这里说的金融机构包括以下哪些金融机构( ) 【多选题】
* 5.我国要建立常态化的“三反”宣传教育机制,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。这里的“三反”指哪些( ) 【多选题】
问卷正在加载中,请稍候...
如果由于网络原因导致此框一直不消失,请重新刷新页面!