反洗钱知识问卷

       西部期货有限公司为配合人民银行监管要求，努力提升社会公众反洗钱能力和风险责任意识，营造和谐稳定的金融环境，现结合反洗钱相关知识，整理出反洗钱问卷活动，欢迎投资者积极参与！
单选题
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1.我国法律规定,任何  发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )
A.金融机构
B.单位和个人
C.法人组织
D.行政机关
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2.我国相关制度规定,证券公司在办理以下哪项业务时,可以不需开展客户身份识别工作( )
A.开立资金帐户
B.修改密码
C. 签订融资融券合同
D.普通业务咨询
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3.个人客户身份证件过期后,应该主动前往金融机构进行证件信息修改,以下哪项不属于证件过期时信息修改的内容( )?
A.证件起始日期
B.证件失效日期
C.客户姓名
D.证件地址
多选题
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4.我国2017年7月1日起施行的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规范了金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作。这里说的金融机构包括以下哪些金融机构( )【多选题】
A.证券公司
B.期货公司
C.基金公司
D.商业银行
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5.我国要建立常态化的“三反”宣传教育机制,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。这里的“三反”指哪些( )【多选题】
A.反洗钱
B.反不正当竞争
C.反恐怖融资
D.反逃税
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