中国大地保险宁波分公司员工异常行为排查表（2026年）
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中国大地保险宁波分公司员工异常行为排查表（2026年）
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1.
姓名：
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2.
机构/部门：
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3.
岗位：
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4.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在故意违规或刻意规避规章制度操作或者是否存在强令、指使他人违规办理业务或越权办理业务情形。
正常
异常
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5.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在未按印章管理及使用规定，保管并使用印章的情形；本人或身边同事是否存在伪造、篡改、隐匿、毁损公司各类档案的情形；
正常
异常
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6.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在采取弄虚作假等不正当方式、手段完成任务指标或骗取奖励、荣誉的情形；
正常
异常
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7.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在利用工作便利窃取、出卖或故意泄露公司商业秘密和客户信息资料的情形；
正常
异常
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8.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在利用职权和工作便利收受现金、礼金、礼券和贵重物品等好处的的情形；
正常
异常
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9.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在经常迟到、早退、旷工、请假的，或未经批准随意外出、无故不到岗、中途长时间离岗或突然失踪的、工作时间经常联系不到人的情形。
正常
异常
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10.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在被公司内外投诉、举报或负面反映较多的情形。
正常
异常
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11.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在近段时间突然精神恍惚、情绪反常、思想消极，不安心工作，与以往表现有重大差异的情形；
正常
异常
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12.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在涉黑涉恶组织或个人开展业务合作的，或利用黑恶势力开展或协助开展业务的，尤其重点关注排查基层机构涉农业务的情形；
正常
异常
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13.
工作表现方面：
本人或身边同事是否存在员工非正常辞职的情形；或者是否存在其他工作表现方面的异常行为。
正常
异常
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14.
社会活动方面：1
. 本人或身边同事是否存在以各种形式组织或参与非法集资、地下钱庄、洗钱、涉黑涉恶活动的情形；
正常
异常
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15.
社会活动方面：
本人或身边同事是否存在介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的，或套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的情形；
正常
异常
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16.
社会活动方面：
本人或身边同事是否向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，或向民间借贷资金提供担保的；冒用公司名义或超越自身能力对外担保；
正常
异常
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17.
社会活动方面：
本人或身边同事是否存在社会交往复杂或与不良人员来往的情形；或者是否存在与业务往来、关联单位或中介机构人员有不当交往的情形。
正常
异常
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18.
社会活动方面：
本人或身边同事存在过度酗酒导致酒驾情况，以及是否存在其他社会活动方面的异常行为。
正常
异常
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19.
社会活动方面：
本人或身边同事是否有参加邪教、非法宗教组织等活动的行为。
正常
异常
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20.
投资消费方面：
本人或身边同事是否超出个人经济实力投资或代他人投资股票、期货、贵金属等理财产品；是否超出个人经济实力购车、购房、购买奢侈品等。
正常
异常
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21.
投资消费方面：
本人或身边同事是否个人信用卡恶意透支或套现、个人贷款逾期长期不还、贷款炒股的情况。
正常
异常
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22.
投资消费方面：
本人或身边同事是否经常以各种借口向他人借钱、通过POS机套现，或借他人信用卡套现消费。或与他人产生经济纠纷或被追讨债务。
正常
异常
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23.
投资消费方面：
本人或身边同事是否存在个人账户与客户发生资金往来的、出借账户或借用他人账户过渡资金的情形、或替他人转贷的情况。
正常
异常
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24.
投资消费方面：
本人或身边同事是否存在其他投资消费方面的异常行为。
正常
异常
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25.
群众反映方面：
本人或身边同事是否存在居委会、邻居或亲属反映其有不良行为、道德素质低下的情形。
正常
异常
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26.
群众反映方面：
本人或身边同事是否有客户反映涉嫌以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收债权的情形。
正常
异常
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27.
其他方面：
本人或身边同事是否被司法机关依法传唤、询问，但原因、情节尚不明的，以及本人或身边同事涉及诉讼，可能涉及民间借贷等问题。
正常
异常
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28.
其他方面：
本人或身边同事是否具有贪污、挪用、侵占、盗窃、诈骗、贿赂、失职、渎职等行为。
正常
异常
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29.
其他方面：
本人或身边同事是否参与以获利为目的打麻将、玩扑克和网络游戏以及购买私彩等博彩活动，或为赌博活动提供场地、资金、计算机网络、结算等便利条件。
正常
异常
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30.
其他方面：
本人或身边同事是否存在监管规定的禁止性规定以及其他异常行为。
正常
异常
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