ACFE China 2025 Fraud Week
优秀企业反舞弊实践征集

        2025年International Fraud Awareness Week即将启幕，作为全球反舞弊领域的重要盛事，始终致力于凝聚各方力量，提升全球对舞弊风险的认知与防范能力。ACFE（注册舞弊审查师协会）作为活动核心推动方，其全球各分会已持续多年联动企业、机构共推反舞弊事业，2025年ACFE全球支持机构名单中，从ACFE Bangalore Chapter到ACFE Zimbabwe Chapter，从AIG、KPMG等知名企业到各国政府机构，均以实际行动践行反舞弊承诺。

        如今，ACFE China正式启动2025年优秀企业反舞弊实践征集！无论您的企业是在反舞弊制度建设、技术防控、员工教育，还是在舞弊案件查处与整改等方面拥有创新举措或显著成效，我们都诚挚邀请您分享实践成果。选中的案例将在ACFE China官方网站专题展示，不仅能彰显企业在诚信治理领域的领导力，更能为行业提供可借鉴的反舞弊经验，助力更多企业构建坚实的舞弊防线。

您可直接填写以下信息，完成相关材料的提供和上传。也可下载本优秀反舞弊成果信息收集表，后续发送至[info@acfechina.org]邮箱。
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1.

企业全称（需与营业执照一致）

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2.

企业所属行业（如金融、科技、制造等）

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3.

企业规模（员工人数、年营收范围）

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4.

负责舞弊调查团队规模（部门名称、员工人数、主要工作范畴）

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5.
基本信息：
姓名：
姓名：
职务：
职务：
联系电话:
联系电话:
邮箱:
邮箱:
6.

企业官网及官方社交媒体账号（如有）

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7.

反舞弊实践背景

1. 开展该反舞弊实践的初衷（如解决特定舞弊风险、响应监管要求、提升内部治理水平等）
2. 实践启动前企业面临的核心舞弊风险或痛点（可举例说明）
3. 实践启动时间及持续周期

说明：需清晰说明实践的必要性与背景，体现针对性

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8.

反舞弊实践核心内容

1. 实践框架设计（如制度体系、组织架构，如是否设立反舞弊专项部门、跨部门协作机制等）
2. 关键举措（如技术工具应用：大数据监控、AI 风控系统；员工教育：培训体系、宣传活动；流程优化：采购、财务等环节的风控流程改进等）
3. 实践实施步骤与关键节点（如试点阶段、全面推广阶段的具体动作）

说明：需详细描述实践的可操作性，突出创新性与专业性，可附关键制度文件截图（脱敏后）

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9.

反舞弊实践成效

1. 量化成果（如舞弊案件发生率下降比例、挽回经济损失金额、风险预警准确率提升数据、员工反舞弊认知度调研结果等）
2. 定性成果（如企业内部治理效率提升、行业口碑改善、获得监管机构认可等）
3. 典型案例（如有，可简述 1-2 个通过该实践解决的舞弊案例，需脱敏处理，隐去敏感信息）

说明：量化成果需提供数据支撑，定性成果需结合实际场景说明，案例需保证真实性

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10.

实践创新点与可复制性

1. 该反舞弊实践与行业内其他企业相比的独特创新之处（如技术应用、机制设计等）
2. 该实践在同行业不同规模企业或跨行业企业中的可复制推广条件与适配建议

说明：需明确创新价值，同时说明实践的普适性，便于行业借鉴

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11.

实践经验总结与未来规划

1. 实践过程中遇到的挑战及应对策略
2. 从该实践中提炼的核心经验（如关键成功因素、需规避的误区等）
3. 未来反舞弊实践的优化方向或拓展计划（如新增技术工具、扩大实践覆盖范围等）

说明：总结需客观，规划需具备可行性，体现持续改进的思路

12.

成果证明材料（可选）

反舞弊相关制度文件（脱敏版，如反舞弊管理制度、举报流程说明等）


说明：所有材料需进行脱敏处理，隐去企业及个人敏感信息，仅用于成果审核与展示

点击上传
13.

成果证明材料（可选）

技术工具应用截图（脱敏后，如监控系统界面、风险预警报告示例等）


说明：所有材料需进行脱敏处理，隐去企业及个人敏感信息，仅用于成果审核与展示

点击上传
14.

成果证明材料（可选）

培训或宣传活动现场照片、视频（如有）


说明：所有材料需进行脱敏处理，隐去企业及个人敏感信息，仅用于成果审核与展示

点击上传
15.

成果证明材料（可选）

获得的相关荣誉证书、监管机构表扬文件（如有，需提供扫描件或照片）


说明：所有材料需进行脱敏处理，隐去企业及个人敏感信息，仅用于成果审核与展示

点击上传
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16.

其他补充说明

企业希望额外补充的关于反舞弊实践的信息（如实践过程中的特殊支持条件、对 ACFE China 后续反舞弊工作的建议等）

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