2025年洗钱风险自评估指标体系疑问事项反馈问卷

1.本问卷结合参与部门涉及问卷类型设置了关联题目跳转，涉及疑问事项请在相应栏目详细描述；

2.如不存在疑问，直接填“无”，；

3.业务部门统计固有风险问卷项目如需信息技术中心提供技术支持的，请一并在相应栏目详细说明。

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1.反馈部门

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2.反馈人

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3.附件1《统一口径说明》相关疑问（含信息技术支持需求）

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4.附件2-1《固有风险-洗钱风险》相关疑问（含信息技术支持需求）

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5.附件2-2《固有风险-恐怖融资风险》相关疑问（含信息技术支持需求）

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6.附件2-3《固有风险-防扩散风险》相关疑问（含信息技术支持需求）

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7.附件3-1《通用控制措施有效性-反洗钱内部控制基础与环境及洗钱风险管理机制》相关疑问

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8.附件3-2《特殊控制措施有效性-洗钱风险》相关疑问

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9.附件3-3《特殊控制措施有效性-恐怖融资风险》相关疑问

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10.附件3-4《特殊控制措施有效性-防扩散风险》相关疑问

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11.其他疑问事项

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