克拉玛依中支开展四级机构案件风险排查访谈问卷-2026.6

为了落实金融监管局克拉玛依监管分局和公司相关要求，切实维护好公司的行业形象和您的利益，请您本着对自己负责的态度，认真配合填写以下访谈问卷(请选择一项“√”)。对您的支持和配合，我们表示衷心的感谢！
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1.
基本信息
工号：
工号：
姓名：
姓名：
部门
部门
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2.
您是否存在利用＂清真加密货币＂为噱头，通过线上渠道(非法APP)进行兜售，招揽疆内人员参与网上交易，涉嫌从事非法金融活动实施。
是
否
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3.
您是否存在私自刻制或盗用印章、合同等假借公司名义，谎称与保险公司合作开发理财产品，利用公司信用误导欺骗投资者，实施非法集资活动。
是
否
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4.
您是否存在私印宣传资料及单证的情况。
是
否
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5.
您是否存在通过非公司POS机、私人二维码、现金收取等方式违规收费的情况（例如：代收客户保费、代缴客户费用等情况）。
是
否
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6.
您是否存在加入非法保险机构（无保险经营资质机构）或在其他有违法行为风险的金融机构兼职。
是
否
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7.
您是否存在将各类非公司自有产品、业务与公司产品、业务进行捆绑宣传、推介、销售。
是
否
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8.
您是否存在鼓动、诱导、唆使公司客户办理退保或保单贷款，并将相关资金用于购买非保险金融理财产品或其他各类第三方产品（含实物产品）。
是
否
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9.
您是否与公司员工、其他业务人员之间存在私人借贷关系。
是
否
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10.
您是否存在与公司客户发生大额资金借贷关系。
是
否
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11.
您是否存在未经授权代替客户办理理赔、退保、保单借款、生存金领取等各类资金业务。
是
否
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12.
您是否存在违规代办客户业务、收集及篡改客户信息等情况。。
是
否
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13.
您是否参与过或正在参与非法集资、民间借贷、传销等活动。
是
否
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14.
您是否有违法违规行为进行举报？若有，请详细说明。
否
是，请说明
声明：本人已慎重考虑，认真填写了本访谈问卷，并对填报内容的真实性和准确性承担责任。
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