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机场集团全资、控股子公司董事长（董事）、总经理职权落实情况摸底问卷

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尊敬的领导：

为全面掌握集团下属子公司治理运行实情，精准摸排董事长（董事）、总经理职权落实成效及存在问题，进一步完善中国特色现代企业制度下的公司治理体系，保障子公司规范高效发展，现结合《湖北机场集团有限公司子公司章程指引》及相关法规要求开展本次摸底调查。本问卷实行实名制，所有作答仅用于集团内部分析汇总，严格保密个人信息及作答内容，恳请您结合履职实际，如实、客观填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

姓名（必填）:

所在公司（必填）:

联系方式（必填）:

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担任现职时长:

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

公司经营规模（年均营收）:

1亿以下

1-5亿

5-10亿

10亿以上

公司业务类型:

核心主业

配套业务

新兴业务

其他

公司股权性质:

集团全资子公司

集团控股子公司

其他

职务（必填）:

董事长

董事

总经理

其他相关职务

二、对公司治理及自身职权的基本理解

1. 您对董事长（董事）核心职责定位的理解，以下哪些符合公司章程及《章程指引》的规定?（可多选）【多选题】

向董事会（或直接向机场集团）传达股东要求和国资监管政策，通报需推动落实的工作及督促整改的问题

组织开展战略研究，每年主持至少一次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或评估会

确定年度董事会定期会议计划及会议议题，对拟上会议案进行初步审核

召集并主持董事会会议（或董事办公会），确保董事充分发表意见并在讨论基础上表决

及时掌握董事会决议执行情况，督促、检查决议落实，对发现的问题提出整改要求并在下次董事会会议上报告

组织制订、修订公司基本管理制度和董事会运行规章制度并提交董事会（或股东）表决

组织制订公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行债券、合并分立等方案并提交董事会（或股东）表决

根据董事会或股东决定，签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件，代表董事会与高级管理人员签署经营业绩责任书等

组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向机场集团（股东会）报告年度工作

组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，并提交董事会审议批准

与外部董事进行会议外沟通，听取意见，组织外部董事开展必要的工作调研和业务培训

在出现不可抗力或重大危机无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内行使特别处置权，事后向董事会报告并追认

监督总经理及其他高级管理人员履职，建立健全问责制度

统筹国有资产管控，落实国资监管关于重大投资、保值增值相关要求

审定关联交易事项，严格执行关联董事回避、书面报告及新公司法相关要求

法律、行政法规和公司章程规定的其他职权

2. 您对现行公司章程及机场集团规定中关于董事长（董事）职权的熟悉程度:

非常熟悉，能准确复述核心条款及职权边界

比较熟悉，了解主要职权范围及行使要求

一般，了解大概，需查阅资料方能确认细节

不太熟悉，仅知道部分职权

完全不熟悉

3. 您认为董事长（董事）与总经理的职权边界划分是否清晰?（结合章程中董事会与经理层职权界定）

非常清晰，无交叉、无空白

比较清晰，偶有交叉但不影响正常履职

一般，存在部分交叉或模糊地带，对效率有一定影响

不太清晰，交叉较多，经常出现履职冲突

完全不清晰，难以明确自身核心职权

4. 您认为实现二级子公司良好治理最关键的要素是（可多选）:【多选题】

职权边界清晰，契合章程中董事会（董事）与经理层的职权划分

决策流程规范，严格按董事会议事规则或董事办公会程序运行

监督机制健全，审计与风险管控有效落实

战略执行到位，与集团发展战略高度契合

风险防控有效，覆盖重大投资、融资、担保、关联交易等重要领域

严格落实新公司法及国资监管相关要求

董事会（董事）运作规范高效

国有资产保值增值目标有效实现

股东权益得到充分保障

其他

5. 您及董事会（董事）审定的公司发展战略、年度经营计划，在落地执行过程中是否顺畅?

非常顺畅，完全按计划推进

比较顺畅，偶有轻微阻滞但总体可控

一般，部分领域存在阻滞需协调

不太顺畅，经常遇到较大阻滞

完全不顺畅，计划难以落地

6. 您在履行监督职责时，能否顺利了解总经理的履职进展及经营目标完成情况?

完全能顺利了解

基本能顺利了解

部分能了解，存在信息不全或滞后

基本不能了解

完全不能了解

7. 您对公司“重大事项”的界定（如重大投资、融资、担保、资产处置等）是否清晰明确?

非常清晰，章程或集团文件中有明确的金额与范围界定

比较清晰，核心事项范围大致明确

一般，需结合实际情境判断

不太清晰，界定模糊，难以把握

完全不清晰，无明确界定依据

8. 您在审定关联交易事项时，是否严格按照新公司法及章程要求，执行关联董事回避表决、并就关联交易事项提交书面报告?

每次都严格执行

基本执行，仅极少数疏漏

偶尔执行，尚未形成常态

很少执行

从未执行

尚未涉及关联交易事项

9. 您在推进重大投资项目审定工作时，是否按照国资监管及章程要求，组织开展项目可行性论证、风险评估，并严格遵循公司投资项目负面清单?

每次都严格落实

基本落实，个别项目因特殊原因简化但后续补正

偶尔落实，存在部分项目程序不到位

很少落实

从未落实

三、核心职权落实情况

填写说明:请根据您的实际履职情况，对以下各项职权的落实程度作出判断。如贵公司不设董事会，请您以董事身份，结合章程及董事办公会等实际运行情况作答。核心职权事项落实程度（单选）

1. 董事会（董事办公会）运行相关职权:召集并主持董事会会议（董事办公会），确定会议计划与议题，审核议案，签署决议，确保规范运行

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

2. 战略与计划职权:制定公司发展战略和规划，制订年度投资计划、决定经营计划，并组织推动落实

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

3. 重大事项职权:决定公司投资、融资、担保、资产重组、关联交易等重大事项，严格依照章程及国资监管规定行使相关职权

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

4. 高级管理人员聘任、监督与问责职权:根据有关规定和程序，聘任或解聘总经理及其他高级管理人员，监督其履职，建立并落实问责机制

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

5. 向机场集团（股东会）汇报职权:就公司重大经营事项、治理情况、风险隐患及年度工作向机场集团（股东会）进行定期汇报和即时汇报

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

6. 重要管理制度审定职权:组织制订、修订并审定公司基本管理制度、章程修订案、风控制度等，确保符合新公司法及国资监管要求

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

7. 国有资产保值增值管控职权:落实国有资产日常管控，组织重大投资后评价，落实国资监管年度投资计划备案要求，保障国有资产安全与保值增值

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

8. 审计与内部监督统筹职权:组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，统筹内部审计工作，确保审计机构向董事会（董事）负责

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

9. 公司章程及法规赋予的其他核心职权:除上述外，法律、行政法规、公司章程及机场集团规定要求由董事长（董事）行使的其他职权

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

四、职权落实过程中存在的问题及建议

1. 您认为当前自身职权落实不到位的最主要原因有哪些?（可多选）【多选题】

董事长与总经理的职权边界不够清晰，工作衔接不畅，存在越位或错位

董事会成员配备不足或专业结构不合理，影响决策质量及职权行使效率

缺乏有效的监督保障机制，对总经理及高级管理人员的监督难以落地

公司内部治理体系不完善，职权行使缺乏清晰的流程和制度支撑

内部职能部门配合不足，决议和重点任务推动乏力

新公司法、国资监管最新要求与公司现行履职实践衔接不够充分

董事会决策流程仍显繁琐，影响重大事项推进效率

关联交易、重大投资等事项的合规审查流程落地困难

自身履职能力有待提升（如专业知识、管理幅度、信息获取等）

其他

2. 结合您的履职实际，对进一步落实董事长（董事）职权、完善子公司治理体系，您有哪些具体建议?

五、补充说明（可选）
您认为还有哪些关于子公司治理、董事长（董事）职权落实的情况需要向机场集团反馈?

二、对公司治理及自身职权的基本理解

1. 您对总经理核心职责定位的理解，以下哪些符合公司章程及《章程指引》的规定?（可多选）

【多选题】

主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会（董事）的决议

拟订公司发展战略和规划、经营计划，并组织实施

拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施

根据年度投资计划和投资方案，批准权限范围内的项目费用及阶段性费用支出

拟订年度债券发行计划及其他融资方案、担保方案

拟订公司资产处置方案、对外捐赠或赞助方案，并批准权限范围内的相应方案

拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案

拟订公司内部管理机构设置方案及分公司、子公司设立或撤销方案

拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章

按照有关规定，提请董事会（董事）聘任或者解聘公司有关高级管理人员

按照有关规定，聘任或解聘除应由董事会（董事）决定聘任或解聘以外的管理人员

拟订公司内部监督管理和风险控制制度，拟订风险管理、内部控制、合规管理等体系方案，经批准后组织实施

建立并主持总经理办公会，协调、检查和督促各部门、分/子公司的生产经营管理和改革发展工作

落实国有资产日常管控要求，保障国有资产安全，防止国有资产流失

在日常经营中严格落实新公司法关于关联交易报告及内部决议程序的要求，及时向董事会（董事）报告经营异常及风险隐患

法律、行政法规和公司章程规定的其他职权

2. 您对现行公司章程及董事会要求中关于总经理职权的熟悉程度:

非常熟悉，能准确复述核心条款及职权边界

比较熟悉，了解主要职权范围及行使要求

一般，了解大概，需查阅资料方能确认细节

不太熟悉，仅知道部分职权

完全不熟悉

3. 您认为董事长（董事）与总经理的职权边界划分是否清晰?（结合章程中董事会与经理层职权界定）

非常清晰，无交叉、无空白

比较清晰，偶有交叉但不影响正常履职

一般，存在部分交叉或模糊地带，对效率有一定影响

不太清晰，交叉较多，经常出现履职冲突

完全不清晰，难以明确自身核心职权

4. 您认为总经理在子公司治理中最核心的作用是（可多选）:【多选题】

高效执行董事会（董事）决议

统筹日常经营管理，提高经营效率和效益

带领经营团队高质量完成年度经营目标和考核指标

防控日常经营风险，落实风险管理与内控要求

优化内部管理流程，提升管理规范化水平

推动业务创新、市场拓展和团队建设

协调内外部经营资源，保障生产经营有序开展

保障国有资产安全，在日常经营中实现保值增值

确保日常经营行为符合新公司法及国资监管要求

其他

5. 经董事会（董事）审定的发展战略、经营计划及重大决策，在实际落地过程中的可操作性如何?

非常强，各项决策易于分解落实

比较强，基本可操作，偶有调整即可落地

一般，部分决策需较大幅度调整才能落地

不太强，较多决策缺乏可操作性，难以直接执行

完全不强，决策脱离实际，无法落地

6. 您在开展日常经营管理工作时，是否需要在相关事项上向董事长（董事会）请示或汇报?

完全按照章程和内部授权规定，权限内事项自主决策，无需额外请示

少部分超出明确权限的事项才需请示

相当一部分事项需经常请示汇报

几乎大小事项均需请示汇报

权责不清，无法判断是否需要请示

7. 您认为“日常经营管理”与“应由董事会（董事）决策的重大经营事项”之间的边界界定是否清晰?

非常清晰，公司章程或内部制度有明确的划分标准

比较清晰，核心范围的大致边界清楚

一般，需结合实际情境判断

不太清晰，边界模糊，经常难以区分

完全不清晰，无明确依据

8. 您在开展日常经营涉及关联交易时，是否按新公司法及章程要求，就关联交易事项向董事会（董事）书面报告，并按规定履行内部决议程序?

每次都严格执行

基本执行，仅极少数疏漏

偶尔执行，尚未形成常态

很少执行

从未执行

尚未涉及关联交易

9. 您在推进日常经营及投资相关工作时，是否落实国资监管及章程要求，严格执行年度投资计划，做好国有资产日常管控，避免国有资产流失?

每次都严格落实

基本落实，个别环节存在轻微瑕疵

偶尔落实，部分管理制度尚未完全执行到位

很少落实

从未落实

三、核心职权落实情况
填写说明:请根据您的实际履职情况，对以下各项职权的落实程度作出判断。
核心职权事项落实程度（单选）

1. 日常经营管理统筹职权:主持公司生产经营管理工作，统筹生产、销售、人事、财务、行政等各环节，落实合规经营要求

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

2. 董事会决议及经营计划的组织实施职权:组织实施董事会（董事）的决议，落实年度经营计划与投资方案

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

3. 管理制度与具体规章制定职权:拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章，优化经营流程，保障内部管理有章可循

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

4. 中层管理人员聘任及团队建设职权:按照有关规定，聘任或解聘应由总经理决定的中层管理人员，组建并有效管理经营团队

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

5. 融资、担保、资产处置等方案拟订职权:拟订融资方案、担保方案、资产处置方案、对外捐赠或赞助方案等，按规定提交董事会（董事）审议

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

6. 日常经营风险防控与处置职权:识别、防范和处置日常经营风险，排查经营异常，防止国有资产流失

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

7. 向董事会（董事）汇报与建议职权:定期或不定期向董事会（董事）报告日常经营情况、计划执行进度、风险隐患，提出经营管理建议

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

8. 财务预算、决算与分配方案拟订职权:拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案，并按规定提交审议

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

9. 公司章程及法规赋予的其他核心职权:除上述外，法律、行政法规、公司章程及董事会授权由总经理行使的其他职权

完全落实

基本落实

部分落实

基本未落实

完全未落实

四、职权落实过程中存在的问题及建议

1. 您认为当前自身职权落实不到位的最主要原因有哪些?（可多选）

【多选题】

董事长（董事）与总经理的职权边界不够清晰，工作衔接不畅，存在越位或日常经营受过度干预

董事会决策效率不高，决议迟迟不能形成，影响日常经营推进

公司内部部门协同不畅，经营目标和重点任务难以有效分解落实

资源保障不足（人力配置、资金授权、物资调配等），限制职权正常行使

内部管理制度不完善，如薪酬考核机制、授权体系等未能有效支撑总经理履职

中层管理人员执行力不足，或关键岗位人才缺失

新公司法、国资监管最新要求与日常经营管理衔接不够，合规压力与经营效率难以平衡

关联交易、国有资产管控等合规审查及报告流程繁琐，实际落地困难

自身履职能力有待提升（如战略理解、财务知识、团队管理等）

其他

2. 结合您的履职实际，对进一步落实总经理职权、提升子公司经营管理效能，您有哪些具体建议?

五、补充说明（可选）
您认为还有哪些关于子公司治理、总经理职权落实的情况需要向机场集团反馈?

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