黎明院2026第二季度绩效考核-王欢

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.深化管党治党（党委办公室）：完成全年“第一议题”学习，对贯彻落实情况追踪并及时汇总；按照昊华要求完成季度提级巡视整改各类报表；

2.保密工作推进（商业秘密管理提升），二季度：召开项目启动会，开展涉密人员培训，按计划实施调研等咨询服务工作；

3.数字化工作推进，二季度：完成华阳园区安防监控摄像头补充、监控平台级联，控制室大屏迁移和指挥大厅建设；

4.档案管理工作推进，二季度：完成档案管理相关制度修订发布及培训。

完成情况：

1、（1）办公室紧盯习近平总书记最新重要讲话、指示，，组织完成二季度党委会“第一议题”学习共6次涉及12项，形成学习台账，并对贯彻落实情况按季度进行追踪，二季度完成上半年贯彻落实情况汇报并报送昊华；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.后勤保障相关工作，二季度：完成华阳园区办公室、会议室统筹分配和设施配备，洛阳本部战略研讨室、会客室装修投用。

完成情况：

1、（1）5月完成华阳园区办公室及会议室统筹分配，共设置领导共享办公室3个、部门共享办公室1个、部门共享会议室3个及会客室1个、职工休闲健身房；相关办公家具（含办公桌椅、电脑、打印机、电视）、健身设施均已配置到位。
     （2）4月完成院本部科技楼802战略研讨室、807会客室装修投用；战略研讨室投入使用以来已承接了50余次层级会议、头脑风暴等；会客室在多次重要接待中为客人提供舒适的休息体验。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.执行并完善重点工作督办机制，二季度：督促相关部门完成重点工作督办进度更新，完善重点工作督办机制。

完成情况：

1、（1）依据OA系统中“高层议题”流程填报生成的督办项目进行实时追踪，督促部门完成重大事项向的落地；

第二季度目标及完成情况：

目标：

招聘计划完成情况：

       二季度：根据优化后的组织机构，组织各部门重新梳理用人需求，调整招聘计划。有序组织集中面试，从严开展人员甄选。强化候选人沟通对接，对拟录用人员资料进行审核，规范办理三方签约手续，精准锁定优质人才。

完成情况：

       高效完成本季度招聘任务：深入贯彻“战略型招聘”理念，结合公司业务发展需要，统筹谋划招聘管理工作。以“依法合规、提质增效”为原则，按照“分类管理”、“有保有压”的要求，有序推进2026年度春季招聘工作。开展简历收集并对照基本条件进行严格初筛，共推送简历600余份，在各业务部门完成初步筛选后，明确意向面试人选，统筹协调组织开展视频和现场面试。截至2026年上半年，共与4名博士研究生、11名硕士研究生、14名本科生达成意向。

第二季度目标及完成情况：

目标：

根据3至5年规划，开展人力资源项目，人才盘点，薪酬激励，统筹人员配置和储备。

1、卓越运营战略部署模块一级/二级TTI指标进展考核

完成情况：

1、对标同类项目逐条拆解服务模块、梳理价格差异与议价空间，结合本院业态特点、服务内容差异及工作实际开展三轮专项议价，坚守不删减核心服务、不降低项目成效的原则争取价格优惠与增值权益；联合供应链部规范完成公开招标工作，经多轮沟通优化，在保障项目落地质量、全程合规留痕、资料完备的前提下，成功将项目总价从初始报价优化调减15万元，高效完成项目招标及议价工作，圆满达成既定工作目标。
公司作为昊华科技人才盘点首家试点单位，圆满完成覆盖400余名职工的全流程人才盘点试点工作。前期筹备阶段，团队高效推进测评范围划定、测评关系梳理、人才履历信息归集填报等基础性重点工作，扎实开展专项宣贯培训，全面普及盘点工作部署与填报操作规范，筑牢试点工作实施根基；线上实施阶段，专人精准对接上级部门与技术团队，高效完成系统题库配置、数据导入、测评调试上线等核心技术保障工作，保障线上测评工作平稳有序落地。现场推进阶段，团队精细统筹上级来访接待、启动会策划组织、分层分类访谈排期、会务后勤保障等各项工作，全方位配合上级公司及中智咨询专家组完成现场访谈任务。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.完善人才培养体系，强化人才队伍建设，二季度：

（1）、完成正高级职称评审；

（2）、完成懂会能题库的完善与人员节点考核；

（3）、完成新员工通识培训课程题库完善更新。

2.公司组织机构优化调整，二季度：

   完成各部门、单位内设机构核定；组织开展个别机构动态优化调整。

完成情况：

1.完善人才培养体系，强化人才队伍建设，二季度：

（1）组织开展正高级职称评审工作，经个人申报、基层评议和组织推荐等环节对审核通过的参评人员进行专业工作表现和业绩测评，最终5人参评，2人获评正高级职称。

（2）按照上级公司部署，懂会能培训考核工作并入全员大考工作中，该项工作已通过事务通知的形式在公司OA上进行发布，并按最新节点开展有序开展相关工作。

（3）根据组织架构优化情况，组织办公室、财务部、工程管理部、生产管理部、党群工作部等职能部门开展新员工通识培训课程更新完善工作，助力新员工熟知企业制度文化，快速融入企业上岗成长，目前该项工作按照进度收集各项资料。

2.公司组织机构优化调整，二季度：

        按照公司机构优化专项工作部署，对照管理细则统一内设机构设置标准，逐一对接各部门完成人员、机构多轮核对梳理，妥善协调化解各类边界争议，汇总形成全院完整机构人员台账，起草内设机构及岗位设置专项请示顺利通过总经理办公会审议；会后按会议决议编制院字〔2026〕55号正式文件，细化所有内设机构岗位职责，完成OA全公司印发，标准化固化基层组织架构；同步明确负责人认定、空缺岗位选聘整体工作机制，圆满完成本季度内设机构核定工作。为接续推进配套落地工作，提前下发人员配置报送通知，明确填报模板、报送时限与材料要求，细化岗位选聘全流程规范，当前正在收集各单位上报材料。针对信息中心文印室人员即将退休、编制紧张及涉密载体管理规范等实际情况，主动对接信息中心、办公室、供应链部多部门沟通协调，梳理职能划转可行性，起草机构职责调整请示上报党委会、总经理办公会，明确文印职能划转方案、人员安置及后续涉密文印管理模式，统筹盘活现有岗位资源，完善涉密载体集中管控机制，有效节约专职岗位编制，提升公司文印业务规范化管理水平。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.岗位编制体系优化，二季度：完成咨询公司对接、合同签订与项目启动。

完成情况：

1.岗位编制体系优化，二季度：

       围绕岗位编制体系优化模块内容与咨询公司进行多次对接探讨，对标同类项目逐条拆解服务模块、梳理价格差异与议价空间，结合本院业态特点、服务内容差异及工作实际开展三轮专项议价，坚守不删减核心服务、不降低项目成效的原则争取价格优惠与增值权益；联合供应链部规范完成公开招标工作，经多轮沟通优化，在保障项目落地质量、全程合规留痕、资料完备的前提下，成功将项目总价从初始报价优化调减15万元，高效完成项目招标及议价工作，圆满达成既定工作目标。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1职级体系优化与任职资格核定，二季度：完成咨询公司对接、合同签订

完成情况：

1、围绕职级体系优化与任职资格核定模块内容与咨询公司进行多次对接探讨，对标同类项目逐条拆解服务模块、梳理价格差异与议价空间，结合本院业态特点、服务内容差异及工作实际开展三轮专项议价，坚守不删减核心服务、不降低项目成效的原则争取价格优惠与增值权益；联合供应链部规范完成公开招标工作，经多轮沟通优化，在保障项目落地质量、全程合规留痕、资料完备的前提下，成功将项目总价从初始报价优化调减15万元，高效完成项目招标及议价工作，圆满达成既定工作目标。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.全面预算管理二季度：统筹做好公司整体预算执行及监督，按时编制及上报预算相关报表，定期追踪预实偏差并汇总反馈。

2.营运资金管控二季度：统筹做好公司营运资金管控工作，通过A3项目进项管控，召开营运资金专题会议研究部署压降工作，不定期复盘更新措施，力争完成预算目标。

完成情况：

1、统筹做好公司整体预算执行及监督，按时编制及上报预算相关报表，定期追踪预实偏差并汇总反馈。公司上半年主要指标较好完成预算目标，上半年利润总额1.31亿元，较预算增长11%，实现时间过半任务过半的目标。

2、根据年度营运资金目标，分解各部门营运资金目标。多次召开营运资金协调会，形成A3项目，制定具体压降措施。构建月度数据推送+双周工作反馈+定期向上汇报的闭环管控机制，6月末营运资金1.65亿元，完成阶段目标。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.加强业财融合：二季度依据新的组织架构变动成本分析，做好同期数据整理工作；调研生产部门ERP系统使用情况，做好数据线上线下管理提升工作。

完成情况：

1、深入科研生产基层一线调研卓越运营一体化系统使用情况，汇总重点问题清单形成问题追踪机制，解决系统使用问题，为后续财务数据应用分析提供支撑。依据新的公司组织机构调整，财务部积极与ERP顾问团队、生产部门对接，完成系统、数据的迁移工作，打通跨部门沟通衔接渠道，有序完成系统配置优化、存量数据梳理与平稳迁移，保障数智化平台平稳切换运行。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.二季度：推进公司合规体系建设，开展合规评价，加强涉外合规、虚假贸易风险防控，组织合规宣贯培训。

2.二季度：持续优化公司内控体系，完成内控手册及权责手册修订。

3.二季度：组织定期召开月度经营例会；完成会议材料收集及编制工作；完成会议纪要整理工作；做好例会重点事项整理及跟踪工作；持续优化例会汇报机制及内容。

完成情况：

1、持续加强法律合规工作组织领导，印发《关于调整公司法治建设工作领导小组的通知》。开展境外法律合规风险排查。按照集团公司法律合规部门要求，组织开展两用物项的产品及生产活动再排查。

2、启动公司内控体系优化和权责手册编制项目，持续健全公司内部控制体系。制定《内控体系优化与权责手册编制工作方案》，项目工作目的、主要任务、工作步骤和工作要求；组织开展项目组进场前调研，配合提供内控手册、管理制度和内控文档等材料；公司内控体系优化和权责手册编制项目已开始现场工作。

3、定期召开月度经营例会，做好会议资料准备及保障工作。对原有月度经营例会进行了一些列的升级。从参会人员上，由原来的营销、采购条线扩展到公司领导班子、所有中层干部；从内容上，由原来单一的销售、采购工作，扩展到安全、质量、采购、研发全运营链条交流汇报。并形成公司重点追踪事项表，定期跟踪跟新。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.绩效考核优化及执行：完成目标责任书编制及签订工作；按时开展每季度组织绩效考核工作；完成年度组织绩效考核工作；完成绩效考核反馈

完成情况：

1、完成部门及生产经营单位目标责任书签订工作，指标涵盖公司目标、部门目标、附加指标等，目标责任书依据部门职责进行个性化设计，有效承接公司战略目标、重点工作计划、日常管理结果等，进一步完善了考核指标，为公司经营目标的实现提供有力保障。启动二季度绩效考核工作，做好评分连接、考核材料收集、经营数据统计等工作。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.深化管党治党，持续强化政治监督，做实做细日常监督，二季度：开展树立和践行正确政绩观学习教育监督，动态监督问题查摆质量和整改情况；

2.加大执纪问责力度，精准运用“四种形态”，严格依规依纪处置问题线索，立案调查数量不少于2件，二季度：立案不少于1件；

3.开展专项监督不少于3项，二季度：开展招标采购领域专项监督。

完成情况：

1．二季度扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育监督，发现问题2项，通过制发监督提示函、约谈提醒相并关责任人等方式传导压力、压实责任；

2.二季度完成立案3件；

3.开展招标采购领域专项监督检查，制定招标采购领域专项监督方案，并报请党委会通过，目前正在开展有关监督。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.党建工作质效，二季度：

（1）.开展学习教育活动；

（2）.完成支部换届及民主选举工作。

2.宣传与企业文化建设成效，二季度：

（1）完成公司目视化设计、制作；

（2）完成公司新闻宣传汇编工作；

（3）.完成昊华党建通讯编辑发布。

完成情况：

1，2均已完成

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.工会及群团与统战工作落实情况，二季度：

（1）.完成2项职工文体活动；

（2）.完成工会换届。

完成情况：

已完成

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.大起底工作完成质效，二季度：督导各条线完成86项立行立改问题项的整改，并编制上报大起底工作总结报告。

2.重点科研项目验收，二季度：完成4篇GF科技报告上报和查重。

完成情况：

1、已督导完成86项立行立改问题整改和23项限期整改措施的落实；完成大起底工作总结报告编制，并上报昊华科技。

2、完成6篇GF科技报告上报和查重

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.研发数字化体系建设，二季度：根据昊华科技安排，开展数字化系统调研。

完成情况：

 1、完成数字化系统调研，已提报采购申请

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.科技创新体制机制建设满足公司发展要求，二季度：完成《科技奖励管理办法》《投资管理办法》《科研项目绩效管理办法》的编制、发布。

完成情况：

1、《投资管理办法》《科研项目绩效管理办法》已发布，《科技奖励管理办法》6月份上会后需修订未印发，拟于7月3日上会后印发

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.非计划停车次数与时长同比减少10%，二季度：

完成情况：

1、2026年6月29日23:17因外部供电失电发生停电；吉利厂区4套装置执行紧急停车程序；于2026年6月30日1：45恢复供电。停车时间不足12h，属于C类，影响较小。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.生产一体化管理推动情况，有效推动生产精益管理二季度：

（1）完成公司级工艺员队伍的建设工作。

（2）将变更、开停车纳入线上管理，并完成优化流程的工作。

（3）完成针对生产装置的过程参数控制、首批检测及鉴定、工艺纪律等专项检查。

2.节能管理能力提升，二季度：

（1）成立节能管理领导小组，完成节能指标的任务分解。

（2）完成对装置能耗、重点耗能设备、管网系统的全面排查，梳理问题清单，建立节能改善计划。

3.  设备管理提升，设备故障率不超过0.7%，二季度：

4.保持装备承制资格的实施有效/保障ISO19001体系的运行，二季度：

（1）组织协调完成外审及不符合项与问题项的整改；

  (2)   完成季度质量体系专项检查。

完成情况：

1、（1）重新梳理了公司级工艺员队伍的人员，初步建成了以工艺员为主力的工艺分委会，逐步开展故意挑衅的额各项工作。

     （2）重新梳理了变更管理、装置开停车管理的制度，同时将变更、开停车纳入线上管理，并完成优化流程的工作，加强了对变更事项的管理，将开停车流程与PSSR检查结合，明确了启动前的安全检查的具体要求。
修订了体系中的工艺控制文件，目前正在结合各装置的实际梳理修订操作规程、应知应会手册和参数对照表，并开展了工艺条线的相应工作。

2、（1）修订了公司的节能管理制度，制定了年度的节能工作计划。

      （2）初步对装置能耗、重点耗能设备、管网系统进行了排查，梳理问题清单，形成了节能改善计划的A3项目。

3、修订了设备管理的各项制度，同时优化了管理流程。二季度在用生产设备3364台， 设备故障次数21次，故障率0.62%，满足绩效指标。

4、已组织某资质完成外审现场审核和不符合项整改；已完成季度专项检查。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度：组织质量管理相关人员，委托咨询机构专家开展质量意识和质量管理内审员培训，提升人员质量管理能力。

完成情况：

1、已签订培训合同，因工作冲突调整至7月13日-16开展培训，已和培训机构召开线上沟通会，对培训内容、日程安排进行沟通确认。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.安全管理资质问题解决。

2.特品安全生产本质安全管理能力提升。

完成情况：

1、46100项目一期工程安全条件审查已通过，二期工程审查同步进行。

2、委托河南省安科院开展安全审计与风险评估；推进应急广播系统、人员定位超员预警及视频AI监控，实现异常状态智能干预；同时推动减少吨桶使用和转运频次，通过工艺改进削减固有风险。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1、轻伤及以上人身伤害和财产损失超过10万元的生产安全事故为零
2、HSE事故事件按要求上报率、准确率100%
3、事故事件整改计划完成率100%、隐患整改计划完成率100%

完成情况：

1、未发生轻伤及以上人身伤害和财产损失超过10万元的生产安全事故
2、根据各部门、各单位的事故事件报送，HSE部已按要求在2日内通过智慧HSE系统进行上报。
3、每周对整改情况进行追踪，隐患按计划整改完成率为100%

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.深入实施网格化安全管理，强化责任落实，FORUS体系评级达到5级，持续推进安全生产治本攻坚三年行动计划、本质安全提升、双重预防机制建设、智能工厂+智慧HSE建设、全员HSE能力建设、应急能力提升、安全文化建设等工作，规范基层安全标准，提升基层安全能力。

完成情况：

具体事项为：
重塑安全网格化管理体系，修订四项管理制度，消除管理盲区，同步完成公司全域3个一级网格、22个二级网格的划分与图纸绘制；
对2025年评审问题开展“回头看”专项复核，制定2026年FORUS星级企业计划107项，每月追踪进度并持续报送数据，当前整改完成22项。
整体工作按计划节点完成，对十三项工作情况开展追踪、填报，总体进度50%左右。
2026年制定本质安全水平提升计划3项，截止6月已全部完成。同时、为厂区钢直梯加装防攀爬护板197个，完成受限空间警示标识1312个；推进应急广播系统、人员定位超员预警及视频AI监控，实现异常状态智能干预；老旧装置全面排查封存并建立拆除计划，根除历史遗留风险；同时推动减少吨桶使用和转运频次，通过工艺改进削减固有风险。采购补充固定式和移动式装卸车防坠落设施实现全区域安全防护，从物理上消除装卸作业风险；全面排查、清理闲置化学品，预计7月清零，根除长期积存的环境风险；
根据公司机构调整，在智慧HSE系统完成各生产科研单位的风险再分析和更新，按要求在系统中创建日常、专项、节前、综合等安全检查计划，并按计划开展检查，检查隐患及时上传系统，专人每周对隐患整改情况进行追踪分析。
1-3月完成四件套系统及智能化管控平台搭建；4-5月结合机构调整，全面更新基础配置，推动定位系统全覆盖、补充定位信标基站、视频级联及移动布控球调试配置；6月份华阳园区全面推行电子作业票，当月办理261张。智慧HSE实现从“建起来”到“用起来”的跨越。
每月组织开展事故主题警示教育，持续组织硝化、聚合等特种工艺人员取证，组织全员学习保命规则与五项清退令，并签订承诺书。
编制15项合规物资清单，完成16个应急物资柜、399个应急物资采购，组织应急演练15场，参与员工600余人次，上半年以预案定架构、物资强基础、硬件提效能三条主线协同推进，构建起从制度保障到物资支撑再到智能响应的立体化应急防线；
通过1045份责任书的逐级穿透，建立了“责任共同体”意识；正向激励手段激发了全员参与热情，上半年196条奖励记录覆盖106人次；每日一学、警示案例学习等常态化班组学习机制，持续夯实基层安全意识；家人寄语亲情墙营造“家家盼平安”的浓厚氛围；隐患曝光台、安委会公开警示等约束措施，使制度真正“长牙带电”，双向驱动构建起安全文化格局。
建立规范标准库提供查询的“工具书”和“硬标尺”；隐患排查严格执行“五定”闭环，隐患分析精准指导治理；应急物资对标国标（GB30077-2023）统一物资；风险分级半定量矩阵法（LS）完成199个固有风险点定级；安全网格化通过属地划分规则和网格图标准，明晰责任边界；智慧HSE系统固化操作规范，将安全管理要求转化为标准化动作。
依托班前交接会推行“每日一学”，上半年组织安全学习覆盖600余人次；开展消防专题培训3场、应急演练15场覆盖600人次，强化一线实操技能；智慧HSE系统将标准转化为标准化动作；正向激励方面，以奖促查激发基层主动性；网格化管理“对图认责”，基层转向“主动管控”，筑牢了安全管理的末梢防线；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.采购性价比（质量、价格、合理性）二季度目标：

围绕质量达标、价格最优、采购流程合理三大维度拆解采购性价比管控目标，实现综合采购效益最大化。

完成情况：

1、采购兼顾质量达标、价格可控及采购流程合理，性价比管控目标均顺利达成

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.廉洁与合规采购，二季度目标：严守采购廉洁纪律，全流程落实合规要求，从供应商准入、比价议价、合同履约各环节规范管控防范风险。

完成情况：

1、采购全流程严守廉洁纪律、落实合规管控，未发生违规违纪及风险问题。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.供应商管理，二季度目标：完善供应商准入、考核、分类管理机制，持续优化供货保障与合作质量。

完成情况：

1、规范开展供应商准入、考核及分类工作，供应商整体供货服务水平稳步提升。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.推动仓储精益管理二季度目标：仓储物资管理和三级网格等标准优化。

完成情况：

1、二季度推进南北库区整合对标，摸排南新基地库区并搭建三级网格；专项梳理长库龄、闲置物资并制定处置方案；落地库房目视标准化；结合实操短板修订多项仓储制度流程，完成摸排、建账、整改、修规全流程，全面提升仓储规范化精细化水平。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.公司战略目标分解，项目经理培养，二季度目标。

（1）成立项目团队，制定培训方案；
（2）6月发布培训通知。

2.重点工作计划按时完成情况，全力推动华阳双氧水建设项目按计划实施，二季度目标：

完成过氧化氢项目组组建、权责分工，优化项目例会调度机制，推动管道、仪电安装；

3.重点工作计划按时完成情况，项目管理体系搭建、建章立制工作推进，二季度目标：

完成项目管理制度梳理、修订，并发布。

完成情况：

1、（1）已成立“工程建设能力提升，项目经理培养""A3项目组，并制订培养计划；
      （2）已发布培训通知并于6月底组织完成培训人员报名、确定参训名单。"
2、已完成过氧化氢项目组建、权责分工，优化项目调度机制为每日晨会+周例会方式，协调推动项目建设；
3、已修订8项制订并上会通过；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.项目全过程管理（六大控制落实情况），二季度：

   （1）安全：施工人员入场培训教育覆盖率100%、合格率100%；组织现场施工人员开展1次应急演练；安排值班人员对现场进行常态化安全检查，重点排查高空作业、临时用电等高危环节，隐患整改率100%。

   （2）合规：梳理在建项目手续，确保立项、规划、施工许可等核心手续齐全有效。

   （3）进度：优化过氧化氢项目调度机制，每周召开项目调度会，对滞后环节制定纠偏措施形成行动项，专人追踪直至闭环。

   （4）质量：专业技术人员每日现场巡查率100%；土建分部分项工程检验批100%达到验收规范和合格评定标准；设备基础一次交安合格率和安装工程一次性合格率≥96%，二次整改合格率100%。

完成情况：

1、（1）安全：施工人员入场培训教育覆盖率100%、合格率100%；6月25日组织承包商人员人员开展1次应急演练；每日值班人员对现场进行常态化安全检查，重点排查高空作业、临时用电等高危环节，隐患整改率100%。

      （2）合规：完成项目审批环节一览表梳理；

      （3）进度：已优化过氧化氢项目项目调度机制为每日晨会+周例会方式，行动项专人跟踪闭环管理；

      （4）质量：每日值班人员现场巡查，建立质量检查台账，按计划完成整改；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.公司其他项目建设统筹管控推进，二季度：

完成高能项目组和华阳园区供能项目组组建，完成动NEN*土建、安装施工。

完成情况：

1、已完成高能项目组和华阳园区供能项目组组建，NEN*施工收尾中；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.承包商全流程规范化管理，二季度目标：

完成承包商管理制度修订、发布；

完成情况：

1、承包商管理制度修订完成，相关部门审核后按意见修改。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.丁羟民用市场开拓新客户50吨，二季度目标：

（1）2026年丁羟新客户累计＞25吨
（2）新客户通过百公斤级验证累计＞5家

完成情况：

1、（1）31吨；（2）8家

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.交付和质量管理能力提升，二季度目标：

交付信息传达及时率100%；

2.营销能力提升，二季度目标：

第二季度完成摸底排查；

3.，攻坚克难项目取得成效，二季度目标：

Q2:探索新能源电池领域应用需求。

完成情况：

1、100% 2、100% 3、99% 4、100% 5、0
2、完成摸底
3、调研报告

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.交付和质量管理能力提升，二季度目标：

建立内部信息线上传递反馈流程，及时汇报课题需求及质量要求，跟进落实进度，定期反馈落实情况，闭环管理。

完成情况：

1、已完成审批，并建立流程。目前试运行测试

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.客户管理而就读目标：

每月更新客户档案、制定客户走访计划并严格落实、每半年完成一次客户满意度调查

完成情况：

1、已落实，此项工作由市场营销（国际贸易）部进行监督执行

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.重点保供任务完成率100%，二季度目标：

（1）生产任务完成率＞98%。
（2）产品缺货断货次数为0
（3）发货及时率100%

完成情况：

1、（1）生产任务完成率100%
      （2）所有产品断货次数为0
      （3）发货及时率100%

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，降低能耗物耗二季度目标：

有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，各生产装置安全生产计划完成率不低于90%；针对性开展自动化提升调研工作；

完成情况：

1、结合日常生产实操，开展全流程复盘梳理，编制JX1501和JX1513细化的内控手册；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

质量管理能力提升：加强过程控制，外冷结晶工艺条件优化，研究粒度与脆性关系，稳定III类产品脆性；

完成情况：

1、（1）外冷结晶工艺条件优化，减少外冷工段停车次数，稳定晶核增长，控制晶形球形化外貌。
      （2）已完成粒度脆性对应关系探索研究，正在进行装置工艺调试；
      （3）对标产品脆性1.2，实产III产品脆性指标已稳定降低至1.2-1.3；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.MY1质量提升满足客户要求，二季度目标：

完成烘房、配套钢平台方案设计和施工图纸，确定自动包装方案并开始采购；

完成情况：

1、（1）烘房土建建设已完成；
      （2）自动包装系统框架钢平台安装已完成；
      （3）配套设备已经订货，目前处于加工备货过程；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.MD1产品用户验证，二季度目标：

完成用户所需产品生产，供用户验证调试；

完成情况：

1、（1）已按计划完成MD1装置开停车，生产各类产品122吨。
      （2）完成用户所需规格、批次、批量产品的组批。
      （3）验证产品包装完毕，等待供用户验证调试；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.非常规之举及提质增效项目，二季度目标：

二季度减少再结晶产品10吨

完成情况：

1、（1）对循环泵机械密封改造、蒸发结晶的真空调节阀整改、机封水及滴注水管路改造等，设备运行稳定，减少了外冷结晶和蒸发结晶工序停车拉料次数。
      （2）二季度实际减少结晶返料10吨；

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.重点保供任务完成率100%，二季度目标：

（1）两种产能负荷率较好的1511，1518产品合同履约率95%；
（2）六种重点产品全部达到要求的安全库存。
（3）因罐区改造提前进行1502,1503产品的备货，其中六月底前1502备货不少于110吨，1503备货不少于60吨。
（4）所有产品缺货断货次数为零，保证发货及时率100%

完成情况：

1、（1）1511，1518产品合同履约率100%；
      （2）六种重点产品全部达到要求的安全库存。
      （3）六月底前1502备货130吨，1503备货60吨。
      （4）所有产品缺货断货次数为零，发货及时率100%

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，二季度目标：

（1）JX1506开展溶剂回收利用降低甲苯和胺化剂单耗，胺化剂单耗降至2.5以下，甲苯单耗降至1以下。
（2）JX1503优化脱酸工段操作，废水产生量降低10%

完成情况：

1、一车间JX1506生产线
（1）JX1506溶剂单耗降低
胺化剂由3.3降至2.0
甲苯由1.27降至0.93
（2）通过优化脱酸工序操作参数，JX1503废水产生量二季度降低15%。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

（1）完成年质量目标
（2）修改完善工艺规程
（3）完成至少一项质量改善措施
（4）完成部门整合后人员及质量管理体系的相关变更

完成情况：

1、（1）完成二季度质量目标，目前开工产品、中间品一次交验合格率均达到100%；产品特性指标控制和预防改进措施均达到预期效果。
     （2）补充完善JX1506组批操作规程，编制三车间物料转移操作规程，使工艺操作更加精准完善；
     （3）出厂产品包装物上合格证取消手动填写，改用打印机打印填写，避免手写过程涂改或出错。
     （4）部门改组后，面对部分人员变动情况，对相关人员加强培训，使之更好更快融入北创管理体系中。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.配合并推动公司安全生产许可证的办理，二季度目标：

配合并推动公司安全许可证的办理

完成情况：

1、公司二季度未安排需要北创基地具体配合的工作。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.非常规之举及提质增效项目，二季度目标：

（1）继续LM-100存储稳定性研究，总结实验结果；
（2）根据实验结果结合车间实际工艺制定LM-100储存时间超过9个月的优化实施方案。

完成情况：

1、（1）完成了LM-100存储稳定性研究，针对不同原料及批产品做不同温度下的实验验证，对产品1年期指标连续监测，结果表明在5℃条件下产品保存一年游离可以控制在0.5以下，为后续LM-100储存条件优化提供了依据。
     （2）制定了LM-100储存方案，将现有接受罐和组批釜的夹套改通低温水实现低温储存；库房改为冷库储存，实现低温储存。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，二季度目标：

配合采购完成采购招标，签订技术协议文件及合同。

完成情况：

1、自动包装线已完成采购招标，已签订技术协议文件及合同。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

二季度通过ISO 9001质量体系监督审核。

完成情况：

1、已通过ISO 9001质量体系监督审核。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.完成40吨/年底涂剂小试装置建设，二季度目标：

二季度工艺设备定型，场地公用工程确认，完成施工设计；

完成情况：

1、已完成工艺设备定型，场地确定为院区隧道窑，施工设计已完成，正在采购设备。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.科研管理工作，二季度目标：

科研管理工作

完成情况：

1、按院规划课题进度要求完成各项工作

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.非常规之举及提质增效项目，二季度目标：

提质增效二季度完成增利59万元

完成情况：

1、二季度提质增效增利49.59万元

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，第二季度目标：

完成情况：

1、生产情况：
（1）载体产量：76.99吨；
（2）催化剂产量：51.6吨；
（3）操作规程：完成换版、修订及签批。
（4）自动化提升：铝粉投料机正在调试
（5）节能降耗：吨产品电耗由13193kwh降至12290kwh，降低约6.8%，达到指标。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，第二季度目标：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.新产品新应用（催化剂在新应用领域的开发销售），第二季度目标：

与技术与生产沟通，完成客户产品样品试用。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.第二季度非常规：

（1）、完成北海玖龙纸业银行保函的开具，客户同意支付延期的性能考核款及催化剂质保金；

（2）、对相关预期客户发生催款函、律师函等措施，加大清理力度。

2.第二季度提质增效

（1）、签定4套全酸性改造业务合同的签订；

（2）、完成安徽晋煤中能全酸性协同钯催化剂销售合同的签订。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1、2万吨过氧化氢装置和DIBC装置建设，第二季度目标：

过氧化氢与溶剂项目土建工程施工完成100%；过氧化氢与溶剂车间设备、管道、仪表、电气等安装作业完成90%。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.科研管理工作，二季度目标：

完成9项立项课题第二季度科研计。流化床配套萃取塔筛板项目：模试装置稳定运行，达到萃取浓度35%以上，萃余0.15g/L以下。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.重庆宏大、榆林项目的技术支持，第二季度目标：
（1）配合业主制定停车撤料清洗方案；

（2）业主停车后配合开展系统撤料工作；

（3）完成工艺、安全、污水、酸洗钝化等操作指南编写工作。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.重点保供任务完成率100%，第二季度目标：

NENA发货12t

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.完成重点科研项目的计划工作，第二季度目标：

14个项目按照科研计划节点完成

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，第二季度目标：

持续开展操作规程优化、生产装置自动化提升工程，保持各条生产线按计划安全生产，持续降低原材料和能源耗用，JX1523收率由81%提高至85%，第二季度完成。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

配合生产管理部完成质量外部审核工作；补充纵向项目的设计开发输入材料；产品一次交验合格率不小于99%；不发生质量事故。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1、完成JX1523的改造和稳定运行，二季度目标：

7月底前完成改造和试车，确定工艺参数；

2、7月完成试车，8月底确定工艺参数。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.非常规之举及提质增效项目，二季度目标：

JX1521中间体回收项目确定改造方案

第二季度目标及完成情况：

目标：

设计成果按期、高质量交付，二季度目标：
（1）、JX1523装置扩能改造项目，计划5月完成全部设计工作；
（2）、JX1518装置扩能改造项目，计划5月完成全部设计工作；
（3）、吉利罐区安全提升改造项目，计划6月完成全部设计工作；
（4）、陕西榆能26万吨双氧水项目，计划4月底完成全部设计工作；
（5）、重庆宏大60万吨双氧水项目，计划4月底完成全部设计工作；

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.检测中心一体化，二季度目标：

质量检测一体化各部门调研

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

有效推动生产精益管理，降低能耗物耗，二季度目标：

设备维修维护费用不超过146315元。

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

检测报告及时率96.5%以上。

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.二季度70万元。

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.氯化铵装置工艺贯通，投入运行，二季度目标：

第二季度完成氯化铵装置整改施工；

2.白油回收装置工艺贯通，投入运行,二季度目标：

完成白油回收装置整改施工；

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.北创基地中水回用绿化水建成运行，第二季目标：

完成北创基地北院区域中水回用绿化水建设，并投入使用；

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.质量管理能力提升，二季度目标：

A类周检率100%；B类周检率≥95.5%；检定合格率≥98%

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.有效推动生产精益管理，二季度目标：

完成情况：

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.推动运维业务优化实现降本增效，二季度目标：

完成运维业务优化方案提交；完成委外业务技术要求编制；

完成情况：

运维优化方案已于4月30日提交人事部，相关技术要求已完成编制，根据公司领导安排，优化计划暂时停止。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.协助三个业务部门完成市场调研情况，二季度目标:

完成情况：

已完成协助特品营销中心开展TMXDI和TMI的合成方法及市场应用情况调研。并提交调研报告《TMXDI的合成及应用》、《TMI的合成、性能及应用》。

第二季度目标及完成情况：

目标：

1、完成6期期刊编辑出版发行，二季度目标：

完成《化学推进剂与高分子材料》期刊第3期编辑出版发行。
2、完成调研技术报告9篇

按照一线或相关领导要求完成技术调研报告3篇。

完成情况：

1、已完成。计划全年共发6期，当前已完成前3期发行，正在进行第4期校审。
2、已完成。二季度已提交技术调研报告3篇：《TMXDI的合成及应用》、《TMI的合成、性能及应用》、《L-赖氨酸额二异氰酸酯的合成与应用》.

第二季度目标及完成情况：

目标：

1.图书期刊、复印和电子资源平台服务保障，二季度目标:

完成情况：

已完成。图书期刊和电子资源平台服务服务满意度100%。