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《中小企业税务合规风险自查清单》
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《金税四期背景下·企业税务合规健康体检表》
企业基本信息
*
1.
企业名称
*
2.
所属行业
制造业
贸易
电商/直播
现代服务业
其他
*
3.
年营业额规模
500万以下
500万-5000万
5000万以上
*
4.
近三年是否接受过税务稽查
是
否
资金流合规
*
5.
是否存在使用个人账户（股东/财务/老板亲属）收取公司款项？
经常发生
偶尔发生
从不发生
*
6.
公司是否存在大额资金无理由转给个人股东或员工？
经常发生
偶尔发生
从不发生
*
7.
公司是否有大量现金支付（无银行流水）？
是
否
发票与业务流合规（虚开风险点）
*
8.
公司是否存在“票货款不一致”的情况（如：付给A公司钱，收B公司的票）？
存在
不存在
不清楚
*
9.
是否存在为了冲利润而购买发票的情况？
存在
不存在
*
10.
进项发票主要来源是否为：
真实供应商
灵活用工平台
个人代开
其他不确定渠道
*
11.
公司是否存在大量“咨询费”、“服务费”发票但无实质业务证据链？
是
否
刑事风险红线
*
12.
公司账面是否存在长期挂账未还的“其他应收款-股东借款”？（涉及视同分红个税风险）
是
否
*
13.
历史上是否存在通过阴阳合同隐瞒收入？
是
否
*
14.
目前是否面临税务部门通知自查或约谈？
是
否
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