华安保险山西分公司打击非法集资重点领域专项排查全员调查问卷

为贯彻落实《国家金融监督管理总局山西监管局办公室关于开展打击非法集资重点领域专项排查的通知》（晋金管办发〔2025〕108号），分公司现面全员开展专项排查，请各位员工如实填写，所有信息将严格保密，谢谢配合！
一、基本信息
1.
所在部门/分支机构:*
2.
姓名:*
3.
职位/岗位:*
二、金融领域非法中介排查
*
4.
是否发现以下非法中介行为?（可多选）【多选题】
非法代理退保（如第三方机构诱导客户退保并收取高额手续费）
虚假理赔（如伪造事故、夸大损失骗取保险金）
不正当催收（如暴力催收、骚扰客户）
恶意逃废债务（如客户与中介串通逃避责任）
其他（请说明）
否
*
5.
是否发现公司员工或外部人员利用公司场所、渠道开展非法金融活动?【多选题】
是（请简要描述）
否
*
6.
是否发现公司员工参与或协助非法中介活动?【多选题】
是（请说明涉及人员及行为）
否
*
7.
是否发现公司重要风控环节（如核保、理赔）被外包或转包给无资质机构?【多选题】
是（请说明情况）
否
三、养老服务领域非法集资排查
*
8.
是否发现以下以“养老”名义进行的非法集资行为?（可多选）【多选题】
销售虚构的“养老公寓”“养老山庄”等投资项目
以“养老服务”“以房养老”等名义吸收资金
推销高收益“养老理财产品”
其他（请说明）
否
*
9.
是否接触过老年客户涉及大额异常保险交易（如大额退保、频繁投保等）?【多选题】
是（请简要描述）
否
*
10.
是否发现公司合作机构（如代理、经纪公司）或内部销售人员向老年人推销高风险金融产品?【多选题】
是（请说明机构名称或人员姓名及其行为）
否
四、风险线索报告
*
11.
是否掌握其他未提及的非法集资或非法中介线索?【多选题】
是（请详细说明）
否
12.
如发现相关线索，是否已向公司合规部门、人力部门或监管部门报告?
是
否
未发现相关线索
五、意见与建议
13.
对公司防范非法集资及非法中介工作的建议：*
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