山西省分行信用卡部员工异常行为自查承诺表

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1.
姓名
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2.
组别
1 A(主任:王海霞)
1B(主任:李亮)
1C(主任:李吉)
晋城1A(主任:李志鹏)
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3.
违规兼职、经商办企业
是
否
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4.
信用卡大额套现
是
否
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5.
频繁拖欠，或被外部催收债务
是
否
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6.
信用卡余额长期较高
是
否
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7.
在银行或非银行机构存在大额负债
是
否
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8.
频繁在非银行金融机构申请贷款，或频繁向同事朋友借款
是
否
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9.
支出与家庭收入明显不符等异常行为表现
是
否
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10.
员工与主任、员工与员工之间有经济往来
是
否
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11.
被治安处罚，涉刑
是
否
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12.
参与民间借贷，非法集资，洗钱，涉黄赌毒等
是
否
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13.
未落实“三亲见”（亲见客户本人、亲见客户身份证原件、亲见客户本人签名）
是
否
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14.
违规代客操作（如：抄录、签名、领卡、激活、交易、还款等）
是
否
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15.
违规提供套现服务、发生资金往来
是
否
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16.
非法侵占、盗刷他人信用卡
是
否
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17.
协助、诱导客户伪造申请资料
是
否
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18.
与不良中介等外部人员勾结，从中谋取不当利益
是
否
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19.
违规查询、留存、泄露或出售客户信息
是
否
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20.
违规套取套取信用卡刷卡金、积分、活动礼品
是
否
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21.
利用易申请渠道远程办卡、代客操作、利用同一设备批量代填申请信息、涉嫌截留客户个人敏感信息等行为
是
否
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22.
未遵守员工职场行为规范：如职场着装仪容规范、职场行为礼仪规范
是
否
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23.
优质企业进件操作不规范，包括但不限于进件客群异常（为企业内安保、保洁、食堂、护工等工作岗位人员夹带进件、为企业员工的家属办卡等）、单位信息异常、住宅信息异常、直系亲属手机异常
是
否
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24.
如有上述问题，请在下面如实描述
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25.
本人承诺:本人已按要求严格落实自查自纠，本人对填报内容的真实性负责，如有隐瞒，愿承担责任。
是
否
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