瑞众保险六安中支涉黑涉恶线索摸排问卷

1. 本问卷依据国家金融监督管理总局滁州监管分局2026年9月加强涉黑涉恶违法犯罪线索摸排的工作要求，重点摸排各类传统和新型涉黑涉恶线索，以及保险业传统领域乱象。

2. 问卷采取实名方式，数据仅用于内部风险排查及线索报送，公司将严格保密。
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1.
基本信息：
姓名：
姓名：
部门（机构）：
部门（机构）：
身份:（内勤/外勤）
身份:（内勤/外勤）
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2.
 您是否知道本单位或本地区存在未经监管部门批准、擅自设立并从事或主要从事发放贷款业务的机构（组织）？
A. 明确知道，有具体机构名称或地点（请详细描述）
B. 听说过相关传闻或线索，但无法确认具体信息
C. 从未听说过，也不了解此类情况
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3.
您是否发现存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资所得资金用于发放民间贷款的情况？
A. 发现过，有明确事例或证据（请详细描述）
B. 听到过此类说法，但未经核实
C. 没有发现，也未听说
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4.
 您是否发现或听说过在催收贷款过程中存在以下非法手段？（可多选）【多选题】
故意伤害
非法拘禁
侮辱、辱骂
恐吓、威胁
骚扰（电话滋扰、短信轰炸等）
跟踪贴靠
在有关场所纠缠哄闹、聚众造势
散播污名、曝光隐私
其他非法手段（请详细描述）
未发现上述任何非法催收手段
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5.
您是否发现存在利用黑恶势力开展或协助开展金融业务的情况？
A. 明确发现，有黑恶势力介入的具体情形（请详细描述）
B. 感觉或听说有此类背景，但无确凿证据
C. 未发现，也未听说相关情况
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6.
您是否发现存在套取银行业金融机构信贷资金，再以高利转贷给他人的情况？
A. 发现过，有具体事例或人员（请详细描述）
B. 听说过类似转贷牟利行为，但不确定是否涉及套取银行资金
C. 从未发现或听说
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7.
您是否发现存在面向在校学生非法发放贷款（即“校园贷”）的情况？
A. 发现过，有学生或学校方面反映（请详细描述）
B. 听到过相关传闻，但未核实
C. 没有发现，也未听说
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8.
 您是否发现存在以提供服务、销售商品（如美容、培训、手机等）为名，实际收取远超商品价值的利息或费用，变相进行高利放贷的情况？
A.发现过，有具体经营主体或消费者投诉（请详细描述）
B. 听说过此类变相放贷的商业模式
C. 未发现，也未听说
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9.
您是否发现存在发放无指定用途贷款（即贷款资金去向不明，未明确用于合法消费或经营）的情况？
A. 发现过，贷款合同或用途明显不合规（请详细描述）
B. 听说过类似情况，但无法确认
C. 未发现，也未听说
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10.
您是否发现非法从事发放贷款业务的机构中，有银行业金融机构工作人员或公务员作为主要成员参与或实际控制？
A. 明确知道有银行职工或公职人员参与其中（请详细描述）
B. 怀疑或听说有此类人员介入，但缺少直接证据
C. 未发现，也未听说
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11.
您是否发现存在有组织的保险诈骗活动（如故意制造事故、伪造理赔材料、团伙骗保等）？
A. 发现过，有具体案例或报案记录（请详细描述）
B. 听说过相关骗保线索
C. 未发现，也未听说
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12.
您是否发现本单位或本地区银行保险机构及其从业人员存在涉黑涉恶行为（如参与黑恶组织、提供资金支持、充当“内鬼”等）
A. 发现过，有具体人员或事件（请详细描述）
B. 有所耳闻，但细节不清
C. 未发现，也未听说
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13.
您是否发现存在假借消费维权、侵权索赔等名义，通过恶意投诉、举报、信访等方式，向银行保险机构及其从业人员反复施压、索要赔偿或好处的情况？
A. 发现过，有明确投诉人涉嫌恶意索赔（请详细描述）
B. 听说过此类“职业维权”敲诈行为
C. 未发现，也未听说
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14.
您是否发现存在以非法占有为目的，故意收集、捏造、夸大银行保险机构的负面或不实信息，并通过网络发帖、媒体曝光、公开举报等方式扩大影响，以此要挟机构或个人，索取财物的情况（即“舆情敲诈”
A. 发现过，有具体事件或涉事方（请详细描述）
B. 听说过类似以负面信息要挟牟利的做法
C. 未发现，也未听说
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15.
您是否发现存在以网络借贷为名，通过以下手段侵害被害人财产的情况（网络套路贷）?（可多选）【多选题】
A. 虚增借贷金额（如合同金额远高于实际放款额，制造虚假债权）
B. 伪造资金流水（如制作虚假银行转账记录，形成资金已交付的假象）
C. 恶意垒高债务（如诱骗借款人借新还旧、转单平账，使债务成倍增长）
D. 其他套路贷手段（请详细描述）
E. 未发现上述任何网络套路贷行为
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16.
您是否发现为追索债务，对欠款人及其关系人采取以下“软暴力”手段?（可多选）【多选题】
A. 电话滋扰、短信轰炸（频繁拨打、发送大量信息干扰正常生活）
B. 曝光隐私（公开欠款人及其家属的住址、电话、照片等个人信息）
C. 跟踪贴靠（持续尾随、监视欠款人或其家属）
D. 辱骂恐吓（通过语言或文字进行人格侮辱和威胁）
E. 在有关场所纠缠哄闹、聚众造势（在欠款人单位、住所或公共场合聚集人员、拉横幅、喊口号等）
F. 散播污名（故意散布欠款人“老赖”、“诈骗”等不实标签，损害其名誉）
G. 其他软暴力手段（请详细描述）
H. 未发现上述任何软暴力逼债行为
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17.
 您是否发现存在故意制造人身受伤、财物受损等假象，然后采取纠缠滋扰、聚众造势等“软暴力”方式，向银行保险机构及其从业人员强行索赔或勒索钱财的情况（即“碰瓷敲诈”）？
A. 发现过，有具体碰瓷事例或人员（请详细描述）
B. 听说过此类假借事故索赔的敲诈手法
C. 未发现，也未听说
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18.
除上述问题外，您是否了解其他符合金融领域涉黑涉恶特征的行为（如金融监管部门或地方政府新列入打击重点的犯罪形式？
A. 有，我了解其他相关线索（请详细描述）
B. 暂时没有发现其他涉黑涉恶金融行为
C. 不清楚，无法判断
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19.
您是否承诺本次问卷回答内容真实有效?
A. 是，我承诺
B. 否
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