2025年四季度非法集资风险排查问卷调查

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基本信息：
姓名：
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部门：
部门：
工号:
工号:
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1.您本人或您是否了解他人存在从事非法集资、推介/销售非保险金融产品销售的情况?
是
否
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2. 您本人或您是否了解其他从业人员私自代客投资理财，代销第三方理财产品情况?
是
否
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3.您本人或您是否了解其他从业人员虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售?
是
否
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4.您本人或您是否了解其他从业人员自办或入股投资类公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资活动?
是
否
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5.您本人或您是否了解其他从业人员单独或内外勾结，通过盗用或伪造公章、合同、公司单证等方式实施非法集资活动?
是
否
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6.您本人或您是否了解其他从业人员参与非法集资的其他情形，如:以私募基金、虚拟货币、区块链、投资养老产业为名义，向社会不特定对象募集资金;以“虚拟任务”“加盟积分”“消费返利”等为幌子，无商品、无实体依托，向社会公众筹集资金等?
是
否
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7.您本人或您是否了解存在机构在其经营场所向客户宣传推广、销售非保险金融产品?
是
否
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8.您本人或您是否了解他人（团队）存在自行租赁场所的情况?
是
否
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9.您是否了解存在机构组织培训交流活动，向员工和客户推介非保险金融产品?
是
否
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10.您本人或您是否了解公司其他人员参与民间借贷或非正常大额债务的情况?
是
否
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11.您本人或您是否了解公司其他人员存在非正常资金往来情况?
是
否
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12.您本人或您是否了解公司其他人员存在社会兼职情况?
是
否
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13.您是否发现存在外部机构或人员利用公司名义虚假宣传的情况?
是
否
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