韶关分行业务知识考试（综合条线、运营条线）

基本信息：
姓名：
部门：
员工编号:
单选题（20分）
1.信访人提出信访事项，应当客观真实，对其所提供材料内容的（）负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。
2.多人采用走访形式提出共同的信访事项的，应当推选代表，代表人数不得超过（）人。
3.以实名举报的行内员工称为（），我行将视举报性质和重要程度给予奖励。
4.采用规定的形式，反映情况，提出建议、意见或者投诉请求的公民、法人或者其他组织，称（）。
5.各级党委和政府信访部门收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在（ ）日内进行处理。
6.账户开立（）个月后，可根据客户账户使用情况、客户提供的辅助证明资料等，进一步核实客户账户用途的真实性和合规性后，再审慎为客户开通个人网银及手机银行蓝牙ukey。
7.网点将有选择性对代发频率不高的单位的代发人员名单进行匹配筛选，对无代发记录的客户名单反馈管户人员与企业进行确认，对离职账户进行（）。
8.单位账户开立要求,如为初创暂未正式开展经营活动的企业注册地址与实际经营地址不符的、上门核实无明显门牌号、办公场所简陋等原因需要出具情况说明的，经网点人员上门核实存在异常且坚持要开的账户，情况说明需要（）签署意见方可办理开户业务。
9.按照对公银行账户开立网银要求，小规模初创企业含个体（成立1年内），暂不向客户提供交易版网上银行开通服务，待开户时间半年后，再根据企业提供的水电费、物业费、缴税等单据核实经营情况，进一步核实客户账户用途的真实性和合规性后，可开通限额网银为（）。
10.按照对公银行账户开立网银要求,普通正常经营企业（成立1年以上），可开通限额网银（），待开户时间超两个月后，再根据企业经营情况、账户资金结算实际需求，进一步核实客户账户用途的真实性和合规性后，凭签报流程调高网银交易限额，签报内注明账户的单笔限额及日累计限额。
多选题（）
1.《信访工作条例》规定，大信访分类为：（）
2.负有受理信访事项职责的机关、单位有下列情形之一的，由其上级机关、单位责令改正;造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依规依纪依法严肃处理：（）
3.按照个人账户开立要求，开户人员对主动营销的客户严格审核，根据客户（）等多方面进行判定能否开立I类账户。
4.主动营销客户需开立I类账户的，需符合以下条件之一（）
5.全行所有员工均须严格落实尽职调查、开户审核、账户管理、风险排查各个环节的责任，如后续出现涉案账户，则按（）的责任认定原则进行个人积分处理，情况严重者，将按照总行违规人员管理办法进行处罚。
判断题（5分）
1.举报违法违规违纪行为是我行全体员工的权利，同时每个员工都有义务举报违规行为。任何单位和个人不得打击报复举报人。（）
2.各级机关、单位工作人员与信访事项或者信访人有直接利害关系的，无需回避。（）
3.信访举报人可向总行及各分行履行风险合规管理职责的部门进行举报，对情况紧急、不立即处理将会使我行利益受到难以弥补的损害的，信访举报人不可以直接向总行领导举报。（）
4.代发白名单企业员工可凭工作证明直接开立I类账户（）
5.出现涉案账户代发企业（剔除政府类单位），取消该企业白名单资格，自发案起12个月内不允许该企业纳入白名单管理（）
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