反电诈知识竞赛模板
根据《湖南省通信管理局关于落实打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪“冬季攻势”有关重点工作的通知》要求，为加强源头治理、综合治理，减少公司涉案电话号卡数量，在入网环节有效实施涉诈电话卡风险管控，现对所有人员进行反电诈培训考试，请认真作答！
您的姓名：
您的部门：
A区基层单元
B区基层单元
C区基层单元
一、多选
1、 实体渠道实名制入网包括以下哪几个步骤（）
A、 人证一致性检查
B、 证件真实性检查
C、 “一证5卡”核验
D、 现场拍照留存
2、 以下哪几种为湖南联通营业厅内反诈宣传标准化陈列（）
A、五部委《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告
B、公安部门关于转租、转售号卡被他人用于诈骗，将以“帮信罪”追究刑事责任提醒公告。
C、省通管局、省联席办联合发布《湖南省防范打击电信网络诈骗不良信用电话用户管理意见（试行）》的通知。
D、国家反诈中心宣传折页
3， 以下哪些为业务受理标准化动作（）
A、 一项注意。给用户开卡时，发现用户一次性开多张卡、带人开卡、团伙阶段开卡、外地证件等情况，要保持高度警惕谨慎开卡。特殊时期可要求用户提供当地公安或社区的工作或居住证明文件进行开卡。
B、 一句提醒。给用户开卡时，必须提醒用户电话卡非本人使用和转售存在的风险，同时签署入网法律风险告知书。
C、 一次告知。给用户开卡时，必须同步告知用户下载安装国家反诈中心APP。并可辅导用户进行APP下载。
D、 一次回访。给用户办理入网或复机后，24小时内对号码进行回访确认号码是否本人或者指定亲人使用，并再次告知不得转售、转借他人使用，发现异常必须及时上报公司。
4， 关于工号使用以下说法正确的有（）
A、 我个人的工号仅我自己使用，不能借给其他人使用。
B、 隔壁店因工号被暂停无法开户，将工号借给其进行开卡。
C、 营业员均共用渠道老板的一个工号。
D、 渠道老板有多个店面，每个营业员应该都要申请自己的掌沃通工号。
5， 入网用户涉诈有哪些常见场景（）
A、 诈骗分子金钱利益诱骗学生、民工、老人开卡。
B、 单卡门店发展异常，集中入网，一证多卡批量入网
C、 代理商参与倒卡黑产链条。
D、 内外勾结，违规批量入网号码
E、 开卡用户仅关注需求多张副卡，月费降低的套餐。
6， 以下做法违规或违法的有（）
A、用户无需副卡，营业员为了完成销售任务给私自为用户开副卡，但号卡并未激活使用也未转售由营业员自己保存。
B、开卡时未经用户允许私自为其注册互联网账号（包括但不限于微信、QQ、支付宝、网店等）
C、开卡时未经用户允许，私自将用户的信息（如用户证件、姓名、短信验证码等）泄露、篡改、售出等行为。
D、开卡时证件本人一问三不知，所有对话均由其朋友代为完成。此种情况下还给用户完成开卡。
E、用户因鹰眼系统被监控停机，带证件前往营业厅复机，但告知号卡丢失。营业员确认为本人后未其补卡复机。
7，以下哪些情况为高危入网场景（）
A、 用户要求开满副卡，但又说不清卡的具体用途。
B、 用户进只需办最低套餐，不要宽带、合约;不关心自己的切身利益，对优惠政策回绝很干脆。
C、 有组织开卡。如有多人在门口不进店，其他人分批次，陆续进店开卡;或1人介绍其他多人来网点开卡。
D、 融合套餐办理中，放弃套餐内免费赠送的宽带、或宽带安装地址随意、宽带安装与本人住址不符。
E、 客户经理待办业务，相关单位证件、授权不规范，客户收卡地址与单位地址不一致。
8，若遇到高危场景用户开卡，以下正确的处理方式为（）
A、 用户坚持一定要开，不开就投诉。为了避免投诉给用户正常开卡。
B、 委婉的拒绝用户开卡，根据用户开卡需求要求其提供相关单位（公安、居委会）等出具的证明后再来开卡。
C、 若用户强烈要求开卡的，开户后立即向公司报备，公司持续对号码进行关注。有异常使用行为时马上进行关停。
D、 若用户强烈要求开卡，开户后24内对用户进行回访。当用户无法联系或已更换他人使用时，立即向公司反馈进行关停。
9，关于渠道/营业人员涉案涉诈处罚标准以下说法正确的有（）
A、 若有号码涉案、涉诈且经确认涉事号码由渠道主观开户，提供给不法分子从事诈骗。相关渠道、人员处罚不低于10000元罚款，且加入全国运营商黑名单。
B、 若有号码涉案、涉诈且经确认涉事号码并非由渠道主观犯案的，每个号码扣除不低于500元的佣金或押金。且对相关渠道/人员进行谈话。若当月该渠道涉案、涉诈号码超过3个，每个号码扣除不低于1000元的佣金或押金，同时该厅的营业工号暂停不低于3个月。
C、 涉案涉诈号码，对于开卡自有营业员明显存在明显实名实人排查失职的（高危情况入网，但未上报公司给用户正常开卡），视情节严重最低罚款不低于3000元，最高直接接触劳务合同或退回派遣公司。
D、 若有社会合作渠道在当月被工信部、公安部、集团总部、省联席办点名督办，则在罚款基础上增加停用工号3-6个月的处罚。
10，常见的电信诈骗方式有哪些（）
A、 网络刷单返利诈骗
B、 “杀猪盘”诈骗
C、 冒充熟人或领导诈骗
D、 冒充电商物流客服诈骗
E、 冒充“公检法”诈骗
11、下面属于集团客户有效证件类型的有（）
A、营业执照原件、营业执照副本原件或加盖公章的复印件;
B、统一社会信用代码证书原件或加盖公章的复印件;
C、组织机构代码证原件或加盖公章的复印件;
D、事业单位法人证书原件或加盖公章的复印件;
E、社会团体组织可使用社会团体法人登记证书原件或加盖公章的复印件;
F民办非企业单位（法人）登记证书、民办非企业单位（合伙）登记证书、民办
12、下列说法正确的是（）
A、不满16周岁公民不能作为集团经办人
B、集团用户办理开卡时经办人应出示有效证件原件
C、不满16周岁公民不能以集团用户使用人入网
D、单位移网用户实名登记必须登记经办人、使用人
E、单位固网用户实名登记必须登记经办人
13、下列关于行业用户号卡说法正常的是（）
A、仅可用于行业应用设备中
B、对新办理使用行业卡的，要从严审核行业用户单位资质、所需行业卡功能、数量及业务量，按照“功能最小化”原则，屏蔽语音、短信功能，
C、充分利用技术手段对行业卡使用范围（包括可访问IP地址、端口、通话及短信号码等）、使用场景（如设备IMEI与号卡IMSI一一对应）等进行严格限制和绑定
D、对行业卡使用情况进行有效监测和管控，以免被二次销售或挪作他用，并在协议中明确不得进行二次销售，对于违规情况及时进行处置。
14、单位用户办理渠道有（）
A、自营实体渠道
B、社会实体渠道
C、集团客户直销渠道
D、电子渠道
15、为符合实名制要求，现场拍照留存时应遵循哪些规则?（）
A、正面;
B、素颜;
C、免冠;
D、头像占比不小于照片的1/3
二、单选
16、在实名制文件中要求的正面免冠彩色半身照，是指（）
A、头顶发迹距相片上边沿留一支横笔左右的宽度，照片下边沿以刚露出手肘以上为标准，人像在相片矩形框内水平居中。
B、背景为办理业务的营业厅或活动促销现场的全身照
C、佩戴遮住额头的头巾、头带、帽子等饰品、脸部有阴影、亮斑或拍成阴阳脸的半身照
D、眼睛自然睁开，神态扭曲夸张，头发遮挡眼睛或眼角的半身照
17、工信部105号文件中对实名登记的操作明确要求按（）分类管理，制定实名登记规范动作（）
A、用户、渠道;
B、用户、产品;
C、产品、渠道;
D、产品、运营商
18、码上购开户时提示“实名制规则校验服务调用数据库操纵微服务接口服务失败”，如何处理?（）
A、退单;
B、稍后再重新发起开户;
C、检查用户证件是否有磁性;
D、将订单号报给中台修改用户证件地址或证件名称中存在乱码或特殊字符
三、 填空题
21. 1、为未满16周岁用户办理入网时，应由其______前往自有营业厅办理，且必须如实登记用户本人和______证件信息，并现场拍摄留存______照片。
22. 2、信安黑名单：全国已涉案的联通号码证件号纳入黑名单。信安黑名单用户___进行入网。
信安灰名单：被___系统监控停机或被举报涉嫌诈骗的号码的证件号纳入灰名单。灰名单用户入网会提醒营业员该证件为灰名单，建议谨慎入网。
23. 3、在电信防诈方面，营业员上岗须知“六个一”规范标准是：
一次___：营业员必须接受防范治理电信诈骗有关知识培训，培训合格才可上岗。
一句___：给用户开卡时，必须提醒用户电话卡非本人使用和转售存在的法律风险，同时用户必须签署入网法律风险告知书。
一项___：用户入网时，发现用户一次性卡多张卡、带人开卡、团伙结对开卡等异常情况，要保持高度警惕，根据本地公司相关要求，引导用户根据实际情况开卡。
一次___：用户入网时，必须同步告知用户下载安装国家反诈中心APP。
一条___：办理业务时，严守用户信息安全红线。
一次___：在给用户办理入网或复机业务后，必须在24小时内对号码进行回访确认是否本人或指定亲人使用，若发现异常应立即上报市公司信安专员及时关停
24. 4、 在发现存在高危异常用户（如：有组织团伙带人开卡）坚持入网时，应
（1）了解用户真实用卡需求和场景，如用户无法表述清楚的，应该___。
（2） 向用户宣传说明___法律风险，并签订协议。
（3） 若用户坚持开卡，且无法拒绝时。开卡后马上上报市公司信安专员进行监控。同时24小时内进行电话回访，若用户无法联系或非开卡本人接听，立即上报市公司进行关停。
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