1月反洗钱考试

基本信息:
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员工编号:
1、《金融机构反洗钱规定》是哪一年实施的?()
2、洗钱活动三个阶段不正确的是()
3、国务院反洗钱行政主管部门是()
4、《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
5、金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权()。
6、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
7、以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗钱风险的是()
8、保险行业常见的洗钱手段不包括()
9、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些不属于可疑交易()
10、以下不属于自然人客户九要素的是()
11、洗钱的常见途径包括()
12、新华保险反洗钱规章制度包括()
13、一法三规指哪些法律法规()
14、关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是()
15、反洗钱三大核心义务包括()
16、《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起施行
17、反洗钱是有关部门的事情,与老百姓日常生活无关。()
18、客户要求变更姓名或者名称,金融机构不用重新识别客户。()
19、为了有效防控风险,保险公司应当开展洗钱风险管理和客户分类管理工作。()
20、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。()
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