凤县一季度反洗钱考试

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1、年度新增的个人客户身份基本信息完整率不低于（）。
2、人工调整客户风险等级是人工主动识别客户风险变化，所作出的等级调整申请业务流程分为（ ）和（复审）两步。
3、客户洗钱风险等级评定包括初评和（）两个环节
4、人工调整客户风险等级的，客户归属机构、客户开户机构所属一级分行（ ），以及总行均可调整。但代理行客户人工调整客户风险等级只能由（代理行客户名单维护机构）发起。
5、网点应在收到系统初评结果后（）个工作日内完成人工复评初审。
6、我行反洗钱系统定期自动对存量客户进行定期重新评定。禁入和高风险客户每半年一次;中风险客户每年（）次
7、根据监管要求，应（）对客户洗钱风险等级进行重新评定。风险等级最高的客户的审核期限（C），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
8、待补录/补正字段类型分为“（）”和“（D）”，其中关键字段包括“客户国籍（CTNT）”和“客户身份证件/证明文件号码（CTID）
9、人工分析设置（）、（B）、（C）三个环节。
10、客户洗钱风险等级人工复评工作（）100%、（C）100%;
11、大额交易报告应在大额交易发生之日起5个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱检测分析中心报送。
12、有权查询客户信息的有权机关是指人民银行、公安机关、人民检察院、法院、海关、税务机关。
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