反洗钱考试题（2024.04）

1、务院反洗钱行政主管部门是（）
2、（ ）、（ ）、（ ）与客户提供的证件信息保持一致（）
3、订立单个被保险人保险费金额人民币X万元以上 (含) 或者外币等值X美元以上 (含)且以现金形式缴纳的保险合同，保险费金额人民币X万元以上 (含) 或者外币等值X万美元以上 (含) 且以转账形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别（）
4、投保人与被保险人关系: 包括本人、父母、子女（）
5、进行反洗钱客户身份识别，需进行 ()核对投保人、被保险人的有效身份证件或其他身份证明文件;登记投保人、被保险人的身份基本信息;留存投保人、被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件等动作.（）
6、关于反洗钱证件要求一下说法正确的是（）
7、“证件类型”线上保险仅能使用身份证投保。“证件号码”应与有效证件上的号码保持致。
8、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
9、根据《职业代码分类表》选择，职业代码或职业类别应与选择职业相符。“职业”采集客户实际从事的何种工作。“兼职”为非必采集项，有兼职的情况，应明确所兼职的何种工作。从事两种及两种以上职业或有兼职的应采集风险较高的职业名称及职业代码.
10、中国人民银行反洗钱局印发了《关于反洗钱信息安全风险提示的通知》要求严禁发生客户身份信息泄露情况。
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