2024年上半年反洗钱培训考试

您的姓名：
所在机构部门：
一、选择题：（每题10分）
1、司法查冻扣客户持续识别的范围有（）?
2、客户洗钱风险等级分类是指综合考虑（）等因素按照 《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖资风险等级分类管理办法（2022年修订版）》规定的程序和要求，为其划分风险等级的过程?
3、我行客户洗钱风险等级按照风险程度分为（）？
4、进行客户风险等级评定时，点击客户名称弹出客户基本信息界面，点击可查看（ABCD）？
二、判断题：（每题10分）
1、有权机关同意开展尽调和管控措施的，无需在相关登记簿上签字确认。
2、复审环节核实判断初审等级不合理或划分依据不充分的，可直接提交。
3、划分依据不得无故填报大量与客户风险分析无关的信息。
4、客户风险等级评定若在后续分析环节需要引用客户基本信息时，对于证件号码、账号、手机号码等敏感信息，不用脱敏处理。
5、反洗钱工作覆盖各级机构、各业务条线、各管理领域；坚持“谁的客户谁负责、谁的业务谁负责、谁的交易谁负责”原则，各级机构和各业务条线承担辖内机构和本业务条线的客户、业务、系统洗钱风险管理直接责任。
6、业务条线人员的反洗钱培训由所属业务管理部门负责，可与业务培训同步开展。
三、满意度：
对课程的评价
对讲师的评价
更多问卷 复制此问卷