2025年平安健康保险江苏分公司防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作自查表

1. 姓名：
2. 政治面貌
3. 所属部门
4. 任职岗位
5. 有无私自代客投资理财，参与推介或者代销非平安理财产品。
6. 有无虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售。
7. 有无单独或内外勾结，从事金融诈骗活动。
8. 有无利用岗位便利为非法金融活动提供协助。
9. 是否在公司以外的其他公司、单位等的兼职行为。
10. 有无参与投资理财、网络借贷、第三方支付、众筹、房地产、涉农合作组织等社会重点领域非法金融行为。
11. 有无自办、入股投资咨询公司、网络借贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资等非法金融活动。
12. 有无参与以“虚拟货币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”等名义开展的非法金融活动。
13. 有无以发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法金融活动。
14. 有无为客户提供个人或者非公资金账户用于融资类活动。
15. 有无私印单证、违规使用单证等用于融资类活动。
16. 有无利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
17. 有无利用传销或者秘密串联的形式非法集资。
18. 有无与公司领导、同事之间存在大额个人借贷。
19. 有无与客户存在个人经济债务纠纷。
20. 有无直接组织、参与地下赌博、民间借贷、传销、地下钱庄等非法活动。
21. 有无发现业外机构或者个人假借平安集团名义虚假宣传、发布涉嫌非法集资广告咨询。
22. 贷款领域。是否使用虚假抵质押物或超出抵质押物价值骗取贷款；是否使用虚假的批准立项文件、营业执照、财务报告、担保书、权属证明、债权凭证等证明文件骗取贷款；是否假借他人或单位名义骗取贷款；是否使用虚假的经济合同骗取贷款。
23. 票据领域。是否伪造、变造票据；故意使用伪造、变造的票据；是否签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票；是否签发无可靠资金来源的汇票、本票；是否在汇票、本票出票时作虚假记载；是否冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据；是否虚构贸易背景，伪造材料开票。
24. 信用证领域。是否使用伪造、变造的信用证或者随附单据、文件；是否使用过期、已挂失等无效的信用证；是否虚构事实或者隐瞒真相骗取银行出具信用证。
25. 信用卡领域。是否使用伪造、已作废的信用卡或以虚假身份证明骗领信用卡；是否盗刷信用卡；是否存在信用卡恶意套现；是否冒用他人的信用卡；是否恶意透支，经发卡银行催收后扔不归还透支款项。
26. 保证金诈骗领域。是否故意虚构保险标的，故意制造保险事故或伪造保险事故骗取保险金；是否伪造、变造与保险事故有关的证明、资料或其他证据，或指使、教唆、收买他人提供虚假证明、资料或其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度，骗取保险金。是否故意造成被保险人死亡、伤残、疾病等保险事故进行欺诈。
27. 是否印制销售假冒保险公司保单、销售已作废保单，伪造或销售假保险单证。
28. 上述问题及情况，如存在反馈“有”或者“是”，请具体说明情况；如没有，请填写“无”。
29. 对其他问题的反馈：

30. （请手书）本人郑重承诺：以上内容为本人意愿的真实表述，如有不实，愿承担相应的法律责任。
31. 请手写签名并拍照上传图片：
选择文件
更多问卷 复制此问卷