新《反洗钱法》培训考试
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1、关于新《反洗钱法》修订坚持问题导向，下列选项中正确的是？
加强反洗钱工作的统筹合作
保护个人合法权益
提高反洗钱处罚力度
扩大反洗钱义务范围
2、新《反洗钱法》将“客户身份识别”更改为何种表述？
客户身份审查
客户尽职调查
客户信息确认
客户背景调查
3、新《反洗钱法》对金融机构的持续尽职调查要求进行了怎样的调整？
不再需要
要求具体化
降低了要求
不涉及高风险情形
4、新《反洗钱法》强调金融机构在委托第三方进行尽职调查时需要注意哪些方面？
评估第三方能力
承担法律责任
提供客户信息
遵循保密原则
5、新反洗钱法除增强金融机构反洗钱义务之外，也规定了（）
特定非金融机构反洗钱业务
明确单位反洗钱责任
明确个人反洗钱责任
仅限于政府部门
6、新《反洗钱法》增加的处罚情形包括哪些？
内部控制制度规范
牵头部门以及人员配备
风险评估与风险管理制度
可疑交易监测标准
7、新《反洗钱法》要求金融机构在进行尽职调查时，需对客户的交易背景进行调查。
对
错
8、新《反洗钱法》对反洗钱内部控制制度的处罚范围和措施提出了更高的标准。
对
错
9、新《反洗钱法》不再要求金融机构对客户的身份信息进行核实。
对
错
10、新《反洗钱法》明确了反洗钱信息的共享机制，但不要求保护相关信息的保密性。
对
错
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