贵德机构25年一季度反洗钱及防范非法集资十大禁令考试

1、反洗钱法的主要目的是？
2、以下哪项行为属于非法集资？
3、反洗钱中，客户身份识别的目的是什么？
4、反洗钱十大禁令中，禁止的行为不包括？
5、以下哪些行为是反洗钱的要求？
6、非法集资的特征包括哪些？
7、反洗钱法实施后，金融机构应采取哪些措施？
8、以下哪些行为可能导致非法集资？
9、反洗钱法只适用于银行和金融机构。
10、非法集资行为具有隐蔽性和欺骗性。
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