光大证券烟台营业部2025年上半年反洗钱考试

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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）年以上工作经历。公司任命上述高级管理人员，应当按照规定向中国人民银行或当地人民银行备案。
2025年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》规定：延长客户身份资料和交易记录保存时间，由原来5年延长至（ ）年
反洗钱法最新的修订时间为（）
第十四届全国人民代表大会常委会第十二次会议于2024年11月8日修订通过《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新《反洗钱法》”），自（）日起施行。
公司建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:（ ）
下面哪项内容属于反洗钱内部审计内容：（）
以下哪项是新《反洗钱法》中重点修订内容:（）
本次反洗钱法修订核心义务范围扩大：三大核心义务拓展为五大核心义务，增加（）
公司各单位有条件配备反洗钱专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。公司兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％。
本次反洗钱法修订新增条款：“反洗钱行政主管部门反洗钱宣传教育”相关内容。
反洗钱工作小组定期会议须有三分之二的成员出席方可举行，反洗钱工作小组的所有决议需由出席会议的成员过半数通过后方可生效。
各营业部应设立至少两名反洗钱岗位人员，并建立备岗机制，负责组织落实营业部反洗钱工作。
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