东城反洗钱考试(五月)

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焉耆县东城营业所无

1、邮储银行在开立无实体介质账户时，需要核实客户的什么信息？

身份证信息开户时间交易信息客户姓名

2、客户在开立无实体介质账户时，必须上传什么文件的照片？

护照驾驶证二代居民身份证工作证

3、邮储银行通过什么方式确认客户身份的真实性？

人脸识别人工审核电话回访邮件确认

4、对于中高/高风险客户，邮储银行应采取什么措施？

加强客户服务拒绝建立业务关系降低开户门槛增加开户数量

5、同一客户开立I类户、川类户的数量原则上不得超过多少个？

3个5个10个无限制

6、在进行客户尽职调查时，邮储银行需要核实哪些信息？

身份证有效期客户的开户理由客户的交易历史客户的手机号

7、在开立无实体介质账户时，可能会受到哪些限制？

开户理由不合理客户身份不符客户不配合身份识别客户账户超过限制

8、邮储银行可以通过第三方互联网渠道开立无实体介质账户。

对错

9、客户身份资料和交易信息的存储要求必须遵循行内相关制度。

对错

10、客户在开户时只需提供身份证号码即可完成身份核实。

对错

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