反洗钱知识考试

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1.国务院反洗钱行政主管部门是（    ）。
2.当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后，金融机构应在（    ）内处理并答复；涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复。
3.与金融机构存在业务关系的单位和个人（    ）金融机构依法开展的客户尽职调查。
4.以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是（  ）。
5.金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（ ）。

6.反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。（ ）


7.反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障一切金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。( )
8.根据《反洗钱法》规定，法人、非法人组织的受益所有人，既可以是自然人，也可以是非自然人。( )
9.特定非金融机构在开展任何业务时都需要履行反洗钱义务。( )
10.单位和个人拒不配合金融机构采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构可以限制或者拒绝办理业务。( )
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