和谐健康孝感中支2025年二季度反洗钱培训考试

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《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。
当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后，金融机构应在（）内处理并答复；涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复。
法人、非法人组织未按照规定向（）提交受益所有人信息的，由（）责令限期改正；拒不改正的，处（）以下罚款。
金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（）
在业务关系存续期间，发现客户交易与掌握的客户身份不符时，金融机构应（）。
金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况（）。
客户尽职调查措施不包括以下哪一项（）。
对存在严重洗钱风险的国家或地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准，将其列为（）。
金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（）
以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是（）。
反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障一切金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。（）
根据《反洗钱法》规定，法人、非法人组织的受益所有人，既可以是自然人，也可以是非自然人。（）
单位和个人拒不配合金融机构采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构可以限制或者拒绝办理业务。（）
《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单有三类：一是国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单；二是外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单；三是国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单。（）
金融机构采取洗钱风险管理措施，可以不保障与客户依法享有的医疗、社会保障、公用事业服务等相关的基本的、必需的金融服务。（）
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