北京分公司及丰台营业部2025年上半年反洗钱考试

本次测试满分100分，80分以上为合格。本次考试成绩作为年度绩效考核依据之一。
姓名：
1、我国现行《反洗钱法》的修订时间和施行时间分别是？
2、金融机构在履行反洗钱义务时，发现涉嫌犯罪的，应当以何种形式向有关国家机关报告？
3、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，原则上应在何时完成上报？
4、洗钱风险评估指标体系的四类基本要素不包括以下哪一项？
5、根据规定，下列哪一种情形不属于金融机构可直接将客户风险等级确定为最高的情况？
6、金融机构的反洗钱义务主要包括以下哪些内容？
7、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，其职责包括以下哪些选项？
8、金融机构在开展客户尽职调查时，应当包括以下哪些内容？
9、金融机构在何种情况下应当提交可疑交易报告？
10、金融机构制定交易监测标准时，应当参考哪些因素？
11、法人金融机构监控名单调整时，应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
12、非自然人客户受益所有人都是自然人。
13、合伙企业的受益所有人是拥有超过25%合伙权益的自然人。
14、信托的受益所有人是信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
15、持续识别或重新识别客户身份的工作，不包括受益所有人身份识别。
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