反洗钱知识解读与相关职责要求考试

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1、反洗钱行政主管部门询问金融机构工作人员时，询问对象不包括以下哪类人员？
2、金融机构在为客户办理超过多少金额的大额定期存款业务时，必须对客户进行尽职调查？
3、反洗钱行政主管部门检查计算机网络与信息系统时，保存数据应进行加密存储，还需要建立什么机制？
4、金融机构配备的反洗钱人员应具备相应专业素质，不包括以下哪项？
5、当金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问时，应采取什么措施？
6、对于长期合作、信用记录良好，且交易金额较小、交易频率稳定的客户，金融机构应如何进行客户尽职调查？
7、反洗钱行政主管部门的监督检查措施包括以下哪些？
8、金融机构开展客户尽职调查的情形有哪些？
9、反洗钱行政主管部门询问金融机构工作人员时，只能采用现场面对面询问的方式。
10、金融机构在业务关系存续期间，无需持续关注与评估客户状况。
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