2025年二季度反洗钱考试

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1. 新修订的《反洗钱法》自（  ）起施行。
2. 反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与（  ）相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行。
3. 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息，拒不改正的，处（  ）以下罚款 。
4. 新反洗钱法规定的洗钱上游犯罪在原有七类基础上，新增涵盖了（  ）。
5. 金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况（  ）客户尽职调查。
6. 单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在（ )内进行处理，并 将结果答复当事人
7. 金融机构进行客户尽职调查，可以通过反洗钱行政主管部门以及公安、（  ）等部门依法核实客户身份等有关信息。
8. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当（  ）。
9. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（  ）年。
10.单位和个人拒不配合金融机构依照本法采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构按照规定的程序，可以采取（  ）等洗钱风险管理措施。
11.  国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时，调查人员不得少于（  ）人。
12. 对存在严重洗钱风险的国家或者地区，经国务院批准，可将其列为（  ），并采取相应措施。
13.金融机构为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，情节严重的，处（  ）罚款。
14. 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的（  ）。
15. 个人出入境时携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的，应当按照规定向（  ）申报。
16. 新修订的反洗钱法围绕以下哪些内容，对相关制度进行了补充和完善?（  ）
17. 以下属于新反洗钱法规定的反洗钱义务的有（  ）。
18. 反洗钱特别预防措施包括（  ）。
19. 金融机构应当识别、评估相关风险并制定相应的制度，及时获取特定名单，对（  ）进行核查，采取相应措施，并向反洗钱行政主管部门报告 。
20. 国务院反洗钱行政主管部门可以会同国家有关机关（  ）。
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