信泰保险北京分公司2025年扫黑除恶常态化专项排查调查问卷

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1.是否发现从业人员直接组织、参与涉黑涉恶、“黄赌毒”、洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动?
2.是否发现从业人员直接组织、参与“套路贷”、“校园贷”、“民间借贷”、非法集资等活动(例如民间投资理财、私募股权投资、非融资性担保、网络借贷、民间借贷、众筹、虚拟货币、金融互助、消费返利、养老投资、涉农互助合作组织，及涉及地下赌博、传销组织、洗钱等)
3.是否发现从业人员生活奢靡，消费超过正常购买力;或存在短期内生活方式、经济条件发生重大或显著变化的现象?
4.是否发现从业人员与本公司员工、客户存在借贷关系、债务纠纷?
5.是否发现从业人员存在私自代客投资理财行为?
6.是否发现从业人员推介、代销本机构保险产品以外的其他保险及理财产品的行为?
7.是否发现从业人员以本保险公司名义虚构保险，理财产品并销售的情况?
8.是否发现从业人员在微博、微信、朋友圈、网页等社交媒介发布以下广告信息:推介、销售本机构保险产品以外的其他保险及理财产品;虚构并销售保险产品;将本机构保险产品伪造成理财产品的进行销售;宣传投资类公司、网贷公司、小额贷款会司、小额贷款公司、担保公司等机构，宣扬民间借贷、非法集资活动?
9.是否发现从业人员成立、投资、或供职于投资类公司、理财机构、财务管理公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构?
10.是否发现从业人员存在盗用、伪造公司印鉴、合同、单证，或者以公司名义私自印发宣传资料行为?
11.是否发现从业人员私自留存或经常要求客户身份证、保险合同复印件等重要资料?
12.是否发现外部合作机构，如经纪公司、代理公司、银行等机构存在谎称与本保险机构合作开发理财产品并进行售卖的情况?
13.是否发现业务人员或团队利用公司职场，向客户宣传推广、销售非本公司保险金融产品，或开展各类非公司授权行为的活动?
14.是否发现从业人员利用职权和管理漏洞非法收集、复制数据、贩卖客户信息?
15.是否涉足非法集资活动或提供他人涉及非法集资相关线索?(主要表现形式:直接组织、参与民间借贷、非法集资活动;虚构保险产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售;自办或入股投资类公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资活动;单独或内外勾结，通过盗用或伪造公章、合同、公司单证等方式实施非法集资活动等。)
16.是否知晓有机构为非法集资提供服务或便利的情况?(主要表现形式:机构在其经营场所向客户宣传推广、销售非保险金融产品;机构组织培训交流活动，向员工和客户推介非保险金融产品:明知或应知客户疑似从事非法集资活动，未采取任何预警措施，仍为其提供保险服务便利等。)
17.是否有外部传染风险线索?(主要指外部公司假借公司名义，利用机构信用误导欺骗投资者，实施非法集资活动。如谎称与保险机构合作开发理财产品;偷换投保的险种概念或夸大保险责任，或直接伪造保险协议，利用保险为非法集资“增信”:以筹建相互保险公司、“互助计划”等幌子，借助保险名义进行宣传集资等。）
18.是否参与民间借贷、代销非保险金融产品涉嫌非法集资或有社会兼职、代销理财产品的情况?
19.是否知情有业外机构和个人是否存在假借保险名义虚假宣传、发布涉嫌非法集资广告资讯信息的情况?
20.公司内是否存在有员工向你或其他社会公众筹集资金并承诺在一定期限内以货币、实物及其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为?
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