2024.12.27反洗钱管理职责培训考试
您的姓名：
客户身份资料应自业务关系结束当年起至少保存多久？
A、5
B、10
C、15
D、永久
发现客户交易涉嫌恐怖融资时，除提交可疑交易报告外，还应向哪个机构报告？
A、银保监会
B、中国反洗钱监测分析中心
C、当地中国人民银行分支机构
D、 B和C均需报告
同一介质存有不同保存期限的客户资料时，应如何处理？
按最短期限保存
按最长期限保存
分开存储
销毁旧资料
反洗钱培训应每年至少组织几次？
A. 1次
B. 2次
C. 4次
D. 无强制要求
对于可疑交易报告涉及的客户，银行应如何处理？
A. 立即冻结账户
B. 采取适当后续控制措施
C. 通知客户
D. 无需额外操作
反洗钱协查档案的管理要求是？
A. 公开存放
B. 加锁入柜并由专人管理
C. 电子化存储即可
D. 定期销毁
大额交易报告的提交原则是？
A. 以交易金额为单位
B. 以客户为监测单位
C. 以业务类型为单位
D. 随机抽样
客户信息与交易凭证的保存方式要求是？
A. 纸质存档
B. 电子影像保存
C. 口头记录
D. 无需保存
反洗钱信息每年向上级机构报送的最低数量要求是？
A. 1篇
B. 网点数量的50%
C. A或B中较高者
D. 无要求
银行配合反洗钱调查时，应提供何种资料？
A. 部分信息
B. 真实完整的信息
C. 修改后的信息
D. 仅电子资料
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