二季度反洗钱培训考试

姓名：
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，（ ）是反洗钱行政主管部门。
2、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构需要履行的反洗钱义务包括（ ）。
3、根据《反电信网络诈骗法》，电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当采取什么措施？（ ）
4、以下哪种行为属于非法集资的典型特征？（ ）
5、接到自称"公检法"工作人员的电话，要求转账到"安全账户"时，正确的做法是：（ ）
6、《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》的参与部门有（ ）。 
7、根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，下列有关“洗钱罪”说法正确的是（ ）。
8、防范电信网络诈骗的"三不一多"原则包括：（ ）
9、以下哪些可能是非法金融活动的特征？（ ）
10、根据《反电信网络诈骗法》，金融机构在反诈工作中应当：（ ）
11、个人出租、出借银行账户和支付账户给他人使用是合法的行为。

12、非法集资案件中的资金通常难以追回，参与者可能面临损失。

13、所有承诺"高收益、低风险"的投资项目都值得信赖。
14、《反电信网络诈骗法》规定，对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员，出境活动存在重大涉诈嫌疑的，移民管理机构可以决定不准其出境。

15、客户尽职调查比客户身份识别更广泛、更深入：是在客户身份识别的基础上对可疑交易客户和高风险客户开展的调查，须全面、深入分析客户的交易行为、收入来源、交易目的、购买产品偏好、购买保险的资金来源等其他信息，属于深层次的客户身份识别措施。

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