模拟考试3

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1、中国人民银行关于加强支付结算管理的通知是哪个文件号？
2、自2016年12月1日起，个人在同一家银行最多可以开立几个Ⅰ类户？
3、银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，何时应实现免费？
4、对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的账户，银行和支付机构应当如何处理？
5、银行和支付机构对冒名开户的行为应当采取什么措施？
6、支付机构在为单位开立支付账户时，应当与单位签订什么协议？
7、银行和支付机构应当如何处理存在大量转入转出交易的账户？
8、自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订什么？
9、对于严重违法失信企业，银行和支付机构应当如何处理？
10、银行和支付机构应当如何处理开户时发现的身份信息疑义？
11、支付机构应当如何处理未按规定时间确认的账户？
12、银行和支付机构应当如何处理可疑交易？
13、自2016年12月1日起，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理后多久办理资金转账？
14、银行和支付机构应当如何处理存在异常开户行为的情况？
15、对于被列入黑名单的特约商户，银行和支付机构应当如何处理？
16、银行和支付机构应当如何处理无证机构？
17、自2016年12月1日起，支付机构在为单位开立支付账户时，应当如何核实客户身份？
18、银行和支付机构应当如何处理开户之日起6个月内无交易记录的账户？
19、银行和支付机构应当如何处理涉嫌违法犯罪的账户？
20、自2017年1月1日起，银行和支付机构对出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人，暂停其业务的时间是多久？
21、以下哪些是银行和支付机构应当加强的管理措施？
22、银行和支付机构在开户时应当注意哪些情况？
23、对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的账户，银行和支付机构应当采取哪些措施？
24、银行和支付机构应当如何处理可疑交易？
25、自2016年12月1日起，银行和支付机构在转账时应当提供哪些服务？
26、银行和支付机构应当对所有开户进行身份核实。
27、个人在同一家银行可以开立多个Ⅰ类户。
28、银行和支付机构对冒名开户的行为应当及时报案。
29、支付机构在为单位开立支付账户时，不需要核实客户身份。
30、银行和支付机构应当对可疑交易进行监测。
31、自2016年12月1日起，银行和支付机构应当提供多种转账方式选择。
32、银行和支付机构应当对无证机构进行打击。
33、对于严重违法失信企业，银行和支付机构应当为其开户。
34、银行和支付机构应当对存在异常开户行为的情况拒绝开户。
35、自2017年1月1日起，银行和支付机构对出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人，暂停其业务的时间是3年。
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