根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，按照（ ）原则，在办理规定业务和业务关系存续期间，或者怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性和完整性存疑时，应开展客户身份识别工作。
新一代反洗钱系统中，尽职调查业务在（ ）模块项下处理。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，建立定期审查工作机制，根据客户风险状况确定业务关系存续期间对客户身份状况定期审查的频次，对于洗钱风险等级为（ ）的客户应至少每半年进行一次审查等。
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》，数据补录工作需在( )个工作日内完成，确保及时性和准确性。
根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪项行为，依法给予行政处分。
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》，自营及代理营业网点、各级机构业务部门在反洗钱系统收到反洗钱处理团队下发的尽职调查任务后，应在（ ）个工作日内完成尽职调查工作。
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2022年修订版）》，客户洗钱风险等级评定要素不包括以下哪项内容。
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》，我行大额交易和可疑交易报告遵循以（ ）为基本单位监测、分析、报送的原则。
金融机构有下列哪项行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（ ）。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，客户在身份证件或者身份证明文件有效期已过（ ）天内没有进行更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
已报送重点可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级调整为（ ）。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法（2021年修订版）》反洗钱信息管理遵照（ ）的原则，凡未经公开途径公布的反洗钱信息，均为反洗钱工作秘密。
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法
（2022年修订版）》对于首次建立业务关系的新客户，新客户首次评级应在建立业务关系后 D 内完成。
我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是( )。
金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转。
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行员工轻微违规积分管理实施细则（2023年修订版）》规定，违反反洗钱规定，未按照规定对客户进行风险等级分类，或人工复评结论和依据明显不合理的积分分值为( )。
反洗钱的目的是为了（ ）。
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行员工轻微违规积分管理实施细则（2023年修订版）》规定，违反反洗钱规定，未按规定完成反洗钱系统中数据补录/补正等相关工作的积分分值为( )。
《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》中规定，在为客户办理业务时，应按照（ ）保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱培训管理办法（2020年版）》，反洗钱培训形式主要包括（ ）观摩学习等。
根据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理实施细则（2022年版）》，办理规定业务时的尽职调查，主要包括（ ）业务关系时的尽职调查和（ ）办理规定业务时的尽职调查。
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2022年修订版）》业务（含金融产品、金融服务）要素，主要指客户使用的金融产品或服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。包括以下哪些指标（ ）。
符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，各级机构内控合规部门还应报送所在地人民银行或其他国家机关。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定（2020年修订版）》本行反洗钱工作遵循的原则包括（ ）。
新一代反洗钱系统中，支行长的角色包括（ ）。
2025年客户信息治理按照“谁的客户谁负责”的原则，以（ ）和（ ）为依据，由自营和代理营业机构负责完成本机构客户治理。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》对于以下哪些异常开户情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，严格审查，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，客户出现以下哪些情形时，不得为客户办理业务。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的技术保障手段和严格的电子化身份认证措施，识别客户身份。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定（2020年修订版）》，反洗钱是指为预防通过金融手段掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法（2021年修订版）》，交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。
机构客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关、人民解放军、武警部队的，其风险等级可直接确定为低风险。
对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。
各级机构及员工应严格执行保密规定，对反洗钱工作中获得的信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义务。
对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工，按照我行员工轻微违规积分或员工违规行为处理相关规定追究有关责任人员的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
大额交易和可疑交易报告遵循以客户为基本单位监测、分析、报送的原则，由省行以电子形式统一向中国反洗钱监测分析中心报送。