2025年反洗钱考试卷

您的姓名：
您的部门：
1.《反洗钱法》修订后正式实施的时间是？
2.国务院反洗钱行政主管部门是？
3.客户身份资料在业务关系结束后至少保存多少年？
4.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？
5.金融机构对高风险客户应采取什么措施？
6.客户拒绝提供有效身份证件时，金融机构应如何处理？
7.反洗钱监测分析机构的核心职责是？
8.金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的最高罚款金额为？
9.以下哪项行为可能涉嫌洗钱？
10.金融机构对客户身份信息的保密义务主要依据哪部法律？
11.反洗钱国际合作的主要形式不包括以下哪项？
12.金融机构负责人对反洗钱内控制度的有效性承担什么责任？
13.以下哪项属于可疑交易报告的触发条件？
14,金融机构反洗钱培训内容应包括？
15.修订后的《反洗钱法》明确，金融机构不得为哪些客户开户？
1.反洗钱工作的核心义务包括哪些？
2.以下哪些机构需履行反洗钱义务？
3.可疑交易报告的触发条件包括哪些？
4.金融机构反洗钱内部控制制度应包含哪些要素？
5.以下哪些行为可能涉嫌洗钱？
6.金融机构客户身份识别的基本要求包括哪些？
7.反洗钱国际合作的主要形式包括哪些？
8.金融机构未按规定保存交易记录的法律后果包括哪些？
9.以下哪些属于反洗钱特别预防措施？
10.金融机构反洗钱培训对象应包括哪些人员？
1.反洗钱工作的目标仅包括预防洗钱活动，不包括维护金融秩序。
2.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或开立账户。
3.反洗钱监测分析机构有权直接冻结客户账户资金。
4.金融机构对低风险客户可适当简化身份识别措施。
5.金融机构员工泄露客户身份信息无需承担法律责任。
6.金融机构负责人对反洗钱内控制度有效性承担最终责任。
7.反洗钱特别预防措施名单仅包括恐怖活动组织名单。
8.金融机构可自行决定是否履行客户身份识别义务。
9.金融机构对所有客户应采取相同的身份识别措施。
10.客户拒绝更新身份信息时，金融机构应中止业务关系。
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