衡水竞赛-风险题

您的姓名：
1.反洗钱信息的使用限制包括哪些？（）
2.反洗钱工作原则不包括？（）
3.客户尽职调查的适用范围包括？（）
4.反洗钱国际合作中，我国需遵守哪些原则？（）
5.根据《反洗钱法》，金融机构对洗钱高风险情形应采取哪些措施？（）
6.下列哪些机构属于应当履行反洗钱义务的特定非金融机构？（ ）
7.金融机构未按照规定设立专门机构或指定内设机构牵头负责反洗钱工作的，可能面临的处罚包括哪些？（ ）
8.金融机构在反洗钱工作中应当履行哪些义务？（  ）
9.特定非金融机构在履行反洗钱义务时，应参照金融机构的哪些规定？（ABCD） D
10. 单位和个人违反反洗钱义务的典型行为包括？（）
11.下列哪些行为可能构成洗钱活动？
12.反洗钱工作中给予奖励的情形包括？
13.反洗钱行政主管部门进行监督检查时，可以采取哪些措施？
14.反洗钱行政主管部门可对金融机构采取哪些措施？
15.金融机构可拒绝接受反洗钱检查的情形是？
16.反洗钱咨询服务机构的数据安全义务包括哪些？
17.下列哪些行为违反客户尽职调查规定？
18.金融控股公司内部共享反洗钱信息时，需遵循哪些原则？
19.单位和个人对金融机构采取的洗钱风险管理措施不服时，可采取哪些救济途径？
20.反洗钱调查可采取哪些措施？
21.金融机构不得发生以下行为：（ ）
22.任何单位和个人应当按照国家有关机关要求对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：（ ）
23.依据新《反洗钱法》，以下说法正确的是（ ）
24.金融机构在履行反洗钱义务时，应建立健全哪些制度？
25.哪些行为可能构成洗钱犯罪，依法追究刑事责任？
26.新《反洗钱法》规定尽职调查措施应当包括（ ）
27.洗钱风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于:( )
28.义务机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有（ ）。
29.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
30.下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）。
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