八月份反洗钱考试
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1. 被检查人对《执法检查退场会谈纪要》有异议的，应在收到之日起多少个工作日内提出?
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
2. 以下哪项不属于反洗钱行政主管部门的监督检查措施?
A. 进入金融机构进行检查
B. 查封金融机构的办公场所
C. 查阅、复制文件资料
D. 检查计算机网络与信息系统
3. 金融机构在接到《临时冻结通知书》后，临时冻结措施的期限是多久?
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 7天
4. 金融机构在哪种情况下有权立即解除临时冻结措施?
A. 客户提出申请
B. 48小时内未接到继续冻结通知
C. 法院发出解冻通知
D. 中国人民银行口头通知
5. 金融机构在现场检查实施阶段应配合的措施包括:
A. 提供工作场所和设备
B. 指定联络人员
C. 拒绝提供部分资料
D. 配合会谈和询问
6. 金融机构在反洗钱调查中应履行的义务包括:
A. 提供必要支持
B. 如实提供资料
C. 保密义务
D. 自行决定是否配合
7. 以下哪些属于反洗钱保密内容?
A. 大额和可疑交易信息
B. 被调查客户名单
C. 内部培训材料
D. 客户账户信息和交易记录
8. 金融机构在配合书面调查时应注意:
A. 审核调查通知书的真实性
B. 保证信息传递的及时性和保密性
C. 仅提供部分资料
D. 按照内部协查制度完成任务
9. 被检查单位可以对《执法检查询问笔录》提出更正或补充意见。
A. 正确
B.错误
10. 金融机构可以拒绝未出示证件的调查人员进入机构进行调查。
A. 正确
B.错误
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