新法护航 智守底线-2025年反洗钱宣传月考试

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1、《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。
2、国务院反洗钱行政主管部门是（）。
3、当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后，金融机构应在（）内处理并答复；涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复。
4、当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？
5、与金融机构存在业务关系的单位和个人（）金融机构依法开展的客户尽职调查。
6、法人、非法人组织未按照规定向（  ）提交受益所有人信息的，由（     ）责令限期改正；拒不改正的，处（   ）以下罚款。
7、金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（）。
8、在业务关系存续期间，发现客户交易与掌握的客户身份不符时，金融机构应（）。
9、对存在严重洗钱风险的国家或地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准，将其列为（）。
10、金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
11、在业务关系存续期间，对存在洗钱高风险情形的客户，金融机构必要时可以在业务权限范围内，根据有关管理规定可采取下列哪些洗钱风险管理措施
12、以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是
13、金融机构有下列行为之一的，可处五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款：
14、反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。
15、反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障一切金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。
16、任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。
17、法人、非法人组织应当保存并及时更新受益所有人信息，按照规定向登记机关如实提交并及时更新受益所有人信息。
18、受益所有人是指公司法定代表人。

19、金融机构采取洗钱风险管理措施，可以不保障与客户依法享有的医疗、社会保障、公用事业服务等相关的基本的、必需的金融服务

20、特定非金融机构在开展任何业务时都需要履行反洗钱义务。
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