钦州市分公司三季度内控合规暨反洗钱工作培训考试

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部门或机构
1、新《反洗钱法》的实施日期是？
2、金融机构客户身份资料在业务关系结束后应至少保存多久？
3、下列不属于保费现金收支的是？
4、金融机构应在大额交易发生之日起几个工作日内提交报告？
5、未按规定开展客户尽职调查的处罚维度是？
6、车险政采云平台制式合同审核权限下放至哪级机构?
7、区县支公司能否以自己名义签署非保险业务类合同?
8、《风险知悉声明》需经哪个层级签字确认?
9、保险协议签署权限最低的是哪级机构?
10、保险协议用印必须使用哪种印章?
11、当日单笔现金缴存人民币5万元的交易属于金融机构应报告的大额交易。
12、行政机关下属的事业单位的大额交易不属于免报范围。
13、客户身份资料和交易记录保存制度只需在业务关系结束后建立。
14、保险协议允许约定给予合同外利益促进业务合作。
15、《货物预约保险协议书》需通过保险业务合同模块审核。
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