蓝田2025.9反洗钱考试

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若客户被公安机关进行了司法查询，配合查询机构应立即开展强化尽职调查，并对客户账户采取不收不付的管控措施。
客户使用的产品与其身份不符，如80岁以上老人加办手机银行等，客户风险程度相对较高。
经分析评定后，认为客户基本排除可疑特征，客户的特性、业务、行业、地域等基本不具备洗钱便利条件、基本无洗钱需求，或交易特征与已知洗钱行为无明显关联，但个别指标或基本要素得分较高的应评为高风险。
客户风险等级分类情况统计报表统计的是月末最后一日日终时点总客户数、对私、对公客户低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险客户总数。
一支、二支名单查询岗只能查询本机构及辖下关注类名单。
在洗钱风险监测账号管理中，一分可对洗钱风险监测账号进行维护。
业务部门应加强业务发展和客户营销，若洗钱高风险客户是我行主动营销的大客户，可以不对其进行管控。
当代理行客户名单从禁用维护成启用的申请被总行代理行客户管理部门不通过时，代理行客户名单状态为启用。
一级分行代理行客户名单维护是由本级代理行客户管理部门审批。
初审单笔操作中，待处理任务查询可以通过客户编号、任务标签、分类来源、系统初评等级、客户类型查询初审待办任务。
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