2025年全辖零售反欺诈业务培训考试
1. 您的姓名：
2. 您的分行：
3. 您的网点：
4. 支行可为( )的客户，在（）发起自助增信调额任务申请。
A.管户行为本行；哨兵反欺诈管理平台
B.开户行为本行；哨兵反欺诈管理平台
C.所有；MPP系统
D.管户行为本行；MPP系统
5. 客户通过清洁工具组件完成增信授权操作后，修改非柜面限额，点击确定按钮，进行安全验证:验证( )，认证通过后，限额修改成功。
A.交易密码或短信验证码或人脸
B.交易密码+人脸或短信验证码+人脸
C.交易密码+短信验证码+人脸
D.人脸
6. 支行受害人劝阻经办岗在接收到系统预警信息后( )联系客户，如遇占线或拒接，需（）。如客户承认被骗，请其立即停止与诈骗分子的联系，并尽快挂失（）
A.24小时内；多次尝试联络；名下我行账户
B.2小时内；暂缓联络；名下我行账户和他行账户
C.1小时内；暂缓联络；名下我行账户
D.1小时内；多次尝试联络；名下我行账户和他行账户
7. 下列说法正确的有( )。
A.总行已明确当客户非柜面限额为特殊值时（如999.19等），通过柜面（禁止智慧柜台办理）办理提额。
B.各经营机构在开户时应严格执行客户身份核验流程，账户激活过程中无需核验，开展尽职调查即可。
C.因ORTA系统预警被管控的个人账户，仅支持客户向开户机构提出异议申诉。
D.ORTA系统预警经核实可排除客户风险的，由管户经理填写《柜面渠道客户账户支付监管（名单）解除审批表》。
8. 下列哪种方式无法调整客户原有的非柜面交易限额( )。
A.客户亲临网点申请调额
B.客户手机银行自主调额
C.线上手工调额
D.支付宝及财付通调整
9. 大额资金四必问策略:一必问资金（）；二必问（）；三必问是否（）；四必问（）
10. 拟新增“增信调额”功能初期可适用哪些场景？
疑难工单
双异地开户
不能合理解释开户用途
开户即要求开通高限额
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