你了解网点的同事吗？了解同事的家庭情况吗？有发生重大变故的吗（婚姻状况变动、家庭成员出现重大变化等）？同事之间的关系和睦吗？
网点存在的风险有哪些？
网点存在的异常情况有哪些
网点近期是否有大额资金异常波动、虚增业绩等情况？
网点人员是否存在指使周边商户、邻居等代其他客户办理业务等情况？
网点人员是否保管亲属及他人账户或使用控制账户进行交易等情况？如：使用控制账户与其他员工、客户发生交易，在自助或柜面办理业务等。
网点人员是否存在代客操作等违规行为？如：代客操作手机银行、代客户退保、接受保险公司回访等。
网点人员是否代客保管重要物品？如重要单证、银行卡、身份证、保单等。
网点人员是否存在飞单等违规行为？
你所在的网点是否存在其他异常？