反洗钱培训考试

欢迎参加本次保险行业反洗钱考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
单位：
工号：
2. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3. 在保险业务中，客户身份识别是反洗钱工作的基础环节。对于新单业务，保险公司在与客户订立保险合同时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并（）客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
4. 当保险公司怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但由于客观条件限制无法及时获得确凿证据时，应当按照规定向（）提交可疑交易报告。
5. 在保险销售过程中，对于高额保费的保单，保险公司应采取的客户身份识别措施是（）
6. 反洗钱三大核心义务不包括以下哪一项（）
7. 保险公司在履行客户身份识别义务时，应当对以下哪些客户进行强化识别（）
8. 以下哪些交易可能被保险公司视为可疑交易（）
9. 客户身份资料和交易记录保存的原则包括（）
10. 保险公司在与客户建立业务关系后，无需再关注客户身份信息的变化。
11. 大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交报告。
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