2025年寻乌公司反洗钱法知识考试

欢迎参加本次新反洗钱法知识考试，本次考试旨在回顾反洗钱培训知识。请认真作答，考试题型包括单选、多选和判断题。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
一、单选题
2. 根据新反洗钱法，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
3. 新反洗钱法规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年
4. 以下哪项不是新反洗钱法规定的金融机构在客户身份识别时应当采取的措施
5. 新反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动
6. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）
二、多选题
7. 根据新反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
8. 新反洗钱法规定，反洗钱监督管理工作由（）负责
9. 以下属于新反洗钱法规定的“客户身份识别”措施的有（）
10. 新反洗钱法规定，金融机构有下列哪些情形之一的，由中国人民银行或者其分支机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）
11. 新反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）
三、判断题
12. 新反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报
13. 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现客户有洗钱嫌疑的，必须立即停止为其办理业务
14. 新反洗钱法要求金融机构对高风险客户采取强化的客户身份识别措施
15. 反洗钱调查是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
16. 金融机构可以根据自身经营情况，自主决定是否执行新反洗钱法规定的反洗钱义务
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