2026年反洗钱培训考试（瑞安）

欢迎参加本次2026年反洗钱培训考试，本次考试旨在考察您对反洗钱基础知识的掌握情况。请认真作答，每题5分，总分100分。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题5分，共5题）
2. 以下哪项不属于反洗钱的核心义务主体？
3. 客户身份识别制度要求金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行的操作是？
4. 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
5. 以下哪种交易情形最有可能被认定为可疑交易？
6. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
二、多选题（每题5分，共5题）
7. 反洗钱工作的基本原则包括（）。
8. 金融机构在履行反洗钱义务过程中，应当对以下哪些客户或业务进行强化身份识别？
9. 以下属于大额交易报告范畴的有（）。
10. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与以下哪些情形有关的，应当提交可疑交易报告？
11. 反洗钱内部监督检查的内容包括（）。
三、判断题（每题5分，共10题）
12. 金融机构在为客户办理业务时，如客户拒绝提供有效身份证件，金融机构可以视情况为其办理部分业务。
13. 可疑交易报告仅需在发现交易明显异常时提交。
14. 反洗钱义务机构应当对其分支机构执行反洗钱规定的情况进行监督管理。
15. 客户身份资料和交易记录的保存可以采用电子形式。
16. 金融机构无需对员工进行反洗钱培训。
17. 大额交易报告和可疑交易报告均需在交易发生后的规定时间内报送。
18. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告。
19. 金融机构在与客户建立业务关系后，无需再对客户身份进行重新识别。
20. 反洗钱调查是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
21. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
更多问卷 复制此问卷