金融机构反洗钱有奖答题

1.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A、10万元；10万元B、20万元；50万元C、100万元；50万元D、50万元；10万元

2.中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组的创始成员国，该组织的成立时间是（）

A.2005年10月B.2007年6月C.2004年10月D.2006年10月

3.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。

A、《刑法》B、《宪法》C、《反洗钱法》

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016）第3号）自（）起施行。

A、2016年12月28日B、2017年1月1日C、2017年7月1日D、2017年10月1日

5.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。

A、20万元B、50万元C、200万元D、500万元

6、依照《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(）机关举报，接受举报机关应当对举报人和举报内容保密。

A、中华人民共和国人民银行及公安机关B、银监会C、证监会D、法院

7、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责董事、高档管理人员和其她直接负责人员处（）罚款。

A、一万元以下五万元以下B、五万元以上五十万元以下C、五万元以上十万元以下D、十万元以上二十万元以下

8、中华人民共和国人民银行设立（）机构，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中华人民共和国人民银行分支机构B、反洗钱局C、中华人民共和国反洗钱监测分析中心D、中华人民共和国人民银行总行

9、对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应当提交（）报告。

A、大额交易报告B、大额可疑交易报告C、可疑交易报告D、重点可疑交易报告

10、下列属于大额交易的是（）。

A、一笔25万元人民币的现金汇款B、当日累计支取现金人民币18万元C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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