反洗钱新规解读考试

本次考试围绕《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关内容展开，总分100分。请认真作答，考试结束后将自动评分。
1. 您的姓名：
2. 您的部门：
3. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的发布时间是
4. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的实施时间是
5. 原《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的发布令号是
6. 2025年11号令将“客户身份识别”变更为
7. 对于高风险客户，金融机构采取强化尽职调查措施后，认为客户的洗钱、恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的，应当
8. 客户尽职调查的核心变化包括
9. 以下属于高风险客户的有
10. 强化尽职调查措施包括
11. 客户尽职调查是金融机构的核心义务，属于高风险高频率处罚领域。
12. 金融机构无需将人寿保险保单受益人纳入相关的风险因素来决定是否采取强化的客户尽职调查措施。
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