焉耆县东城营业所2026年1月反洗钱考试

欢迎参加本次反洗钱考试，请认真阅读题目并作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题10分，共4题）
2. 客户平时无大额交易记录，春节前突然办理单笔50万元现金存取，且无法说明合理资金来源，此情况属于哪类业务的高风险信号
3. 在办理大额现金存取业务时，非本人办理需要提供什么材料
4. 跨境转账对象为FATF黑名单地区，且无合理交易背景，这属于哪类业务的高风险信号
5. 账户连续1年以上无交易、余额为零，春节前突然激活，并立即办理大额转账，此情况属于哪类业务的高风险信号
二、多选题（每题10分，共4题）
6. 以下哪些属于大额现金存取业务的高风险信号
7. 办理大额转账业务时，操作规范流程包括哪些
8. 休眠账户激活业务的操作规范流程有哪些
9. 以下属于大额转账业务高风险信号的有
三、判断题（每题10分，共2题）
10. 对资金来源不明、言行矛盾的客户，应擅自办理业务以提升客户体验
11. 发现可疑交易的，应在48小时内完成《可疑交易报告表》的内部上报
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