焉耆县27团2026年1月反洗钱考试

欢迎参加本次反洗钱考试，请认真阅读题目并作答。考试内容围绕新春期间高风险场景实操指南，共10题，总分100分。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
以下题目为单选题，每题10分，共5题。请在多个选项中选择一个正确答案。
2. 客户平时无大额交易记录，春节前突然办理单笔50万元现金存取，且无法说明合理资金来源，此情况属于哪类业务的高风险信号
3. 在办理大额现金存取业务时，询问客户资金来源与用途应注意什么
4. 客户进行跨境转账，对象为FATF黑名单地区，且无合理交易背景，这属于哪类业务的高风险信号
5. 发现可疑交易后，应在多长时间内完成内部上报
6. 账户连续1年以上无交易、余额为零，春节前突然激活并立即办理大额转账，此情况属于哪类业务的高风险信号
以下题目为多选题，每题10分，共3题。请在多个选项中选择所有正确答案。
7. 大额现金存取业务中，哪些属于高风险信号
8. 办理大额转账业务时，操作规范流程包括哪些
9. 休眠账户激活业务的操作规范流程包含哪些内容
以下题目为判断题，每题10分，共2题。请判断题目表述的对错。
10. 办理大额现金存取业务时，非本人办理只需提供代办人身份证原件即可
11. 账户激活后交易对手为陌生账户，资金到账后快速转出，无合理用途说明，属于休眠账户激活业务的高风险信号
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