信州邮政合规大学堂培训20260207

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1、2026年江西代理金融风险合规KPI评价细则中投诉高发网点（当月连续发生4次及以上的网点）涉及重大违规或风险事项的，视情况扣（）分；
2、2026年江西代理金融风险合规KPI评价细则中营业厅使用大功率电器的，一次扣（）分；
3、2026年江西代理金融风险合规KPI评价细则中联动门未及时关闭的，一次扣（）分；
4、强制销户分为（）销户和（）销户（）？
5、冒名账户销户是指将（）的冒名账户进行销户处理，冒名账户中借记账户余额转 入（）并按监管部门要求做后续处理。
6、营业机构客户反洗钱尽职调查、人工复评处理完成率未达100%的，按每逾期1笔扣（）分，最高扣2分，扣完为止；
7、反洗钱数据处理时效：周一至周四每日下午3点前未处理数据的及周五和节假日前一日下午13点前未处理数据的，对数据处理人（责任人）将按照《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》第179－182条，视情况考核1－2分不等，经济处罚100－400不等。
9. 8、客户要求办理销户，但无法提供凭证（存折/卡），这种情况，应办理______销户？。
10. 9、社保卡可办理______销户或挂失补发。
11. 10、特殊业务、大额业务，综柜或______必须全程复核。
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